证券代码：600684             证券简称：珠江实业            编号：2019-026




    广州珠江实业开发股份有限公司
第九届监事会 2019 年第一次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    广州珠江实业开发股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会 2019
年第一次会议以书面送达和电子邮件方式于 2019 年 4 月 1 日发出通知和会议材
料，并于 2019 年 4 月 11 日在广州市东风中路 362 号颐德中心 30 楼第一会议室
以现场表决的方式召开。应到监事 5 人，实到 5 人，会议召开符合《公司法》和
《公司章程》的规定。会议由监事会主席齐秋琼女士主持，形成了如下决议：
    一、审议通过《2018 年年度报告全文及摘要》
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    监事会认为：公司 2018 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公
司章程》和公司内部管理制度的各项规定；公司 2018 年年度报告的内容和格式
符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地
反映出公司 2018 年度的经营管理和财务状况；在公司监事会提出本意见前，未
发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
    此议案需提交股东大会审议。
    具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
    二、审议通过《2018 年度监事会工作报告》
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    此议案需提交股东大会审议。
    具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
    三、审议通过《2018 年度财务决算报告》
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    此议案需提交股东大会审议。

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    四、审议通过《2018 年度利润分配预案》
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    此议案需提交股东大会审议。
    五、审议通过《2018 年度内部控制评价报告》
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    监事会认为：公司内部控制自我评价全面、真实、准确，反映了公司内部控
制的实际情况，监事会对此报告无异议。
    具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
    六、审议通过《关于聘请 2019 年度财务与内部控制审计机构的议案》
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    此议案需提交股东大会审议。
    具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
    七、审议通过《关于会计政策变更的议案》
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    监事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部颁布的《关于修订印发
2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15 号）、《关于 2018 年度
一般企业财务报表格式有关问题的解读》、《企业会计准则第 22 号—金融工具确
认和计量》、《企业会计准则第 23 号—金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号—
套期会计》、《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》的要求进行的合理变更，
符合财政部、中国证监会、上海证券交易所等相关规定，能够客观、公允地反映
公司的财务状况和经营成果，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等
规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意本次会计政策变更。
    八、审议通过《关于修订<监事会议事规则>部分条款的议案》
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    此议案需提交股东大会审议。
    具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
    特此公告。

                                         广州珠江实业开发股份有限公司监事会

                                                 2019 年 4 月 15 日


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