证券代码：600684          证券简称：珠江实业          公告编号：2019-027

              广州珠江实业开发股份有限公司
          2019 年第三次临时股东大会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

   本次会议是否有否决议案：有

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2019 年 4 月 16 日

（二）股东大会召开的地点：广州市越秀区东风中路 362 号颐德中心 30 楼第一
会议室

（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：


1、出席会议的股东和代理人人数                                       10

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）              305,452,088

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
                                                               35.7898
份总数的比例（%）

（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

     本次会议由公司董事会召集，经公司过半数董事推举，由公司董事、总经
理答恒诚先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。会议的召
集和召开程序、表决方式符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》等法律、法
规及规范性文件的相关规定。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 9 人，出席 4 人，董事朱渝梅女士、吴张先生，独立董事顾乃
   康先生、朱列玉先生、胡志勇先生因公务未能出席会议；
2、 公司在任监事 5 人，出席 2 人，监事会主席齐秋琼女士，监事韩巍先生、陆
   伟华女士因公务未能出席会议；
3、 董事会秘书、财务总监覃宪姬女士出席了会议；公司董事、总经理答恒诚先
   生出席了会议，公司董事、党委书记、副总经理黄静女士及公司副总经理李
   亭先生出席了会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：关于 2019 年度授权房地产项目投资额度的议案

审议结果：通过
表决情况：

 股东类型                 同意                        反对                  弃权

                   票数          比例（%）     票数           比例   票数          比例

                                                             （%）             （%）

    A股         304,335,309 99.6343 1,116,779 0.3657                   0       0.0000


2、议案名称：关于 2019 年度授权对外担保额度的议案

审议结果：不通过
表决情况：

 股东类型                 同意                        反对                  弃权

                   票数          比例（%）     票数      比例（%）   票数          比例

                                                                               （%）

    A股          132,100         10.5774 1,116,779 89.4226             0       0.0000


（二）累积投票议案表决情况

1、关于选举董事的议案

                                                             得票数占出席
议案序号     议案名称                 得票数                              是否当选
                                                             会议有效表决
                                                         权的比例（%）
         3.01       董事候选人：郑洪伟       305,390,388       99.9798 是
         3.02       董事候选人：汪能平       305,390,388       99.9798 是


       （三）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

                                           同意                       反对                  弃权
议案
                议案名称                                                                      比例
序号                                票数          比例（%）    票数          比例（%） 票数
                                                                                              （%）
        关于 2019 年度授权房
1       地产项目投资额度的       38,855,006       97.2060     1,116,779       2.7940     0    0.0000
        议案
        关于 2019 年度授权对
2                                     61,300       5.2033     1,116,779      94.7967     0    0.0000
        外担保额度的议案
3.01    董事候选人：郑洪伟       39,910,085       99.8456
3.02    董事候选人：汪能平       39,910,085       99.8456
       备注：以上为中小投资者表决情况，不包括持股的公司董事、监事和高级管理人员。

       （四）关于议案表决的有关情况说明

            议案 1、2 为特别决议议案，已经出席股东大会的股东及股东代理人所持有
       表决权股份总数的 2/3 以上通过。议案 2 为特别决议议案，未获得出席股东大会
       的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 2/3 以上通过。议案 3 为普通决
       议议案，已经出席股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 1/2
       以上通过。

       三、 律师见证情况

       1、本次股东大会见证的律师事务所：广东四端律师事务所

       律师：李素敏、何彩霞

       2、律师见证结论意见：

            本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、表决程序均符合
       法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的各项决议均合法有效。

       四、备查文件目录

       1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
       2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
       特此公告。
广州珠江实业开发股份有限公司
      2019 年 4 月 17 日