证券代码：600684          证券简称：珠江实业             公告编号：2019-033


                 广州珠江实业开发股份有限公司
            关于召开 2018 年年度股东大会的通知

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




       重要内容提示：


          股东大会召开日期：2019年5月22日
          本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
          系统



一、      召开会议的基本情况



(一)      股东大会类型和届次

2018 年年度股东大会

(二)      股东大会召集人：董事会


(三)      投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结

   合的方式


(四)      现场会议召开的日期、时间和地点


   召开的日期时间：2019 年 5 月 22 日      14 点 30 分
   召开地点：广州市越秀区环市东路 371-375 号世贸大厦南塔 17 楼会议室。
(五)      网络投票的系统、起止日期和投票时间。


   网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
       网络投票起止时间：自 2019 年 5 月 22 日
                          至 2019 年 5 月 22 日
       采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。


(六)      融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序


          涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
   的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等
   有关规定执行。


二、      会议审议事项


   本次股东大会审议议案及投票股东类型
                                                        投票股东类型
 序号                       议案名称
                                                          A 股股东
非累积投票议案
1       2018 年年度报告全文及摘要                            √
2       2018 年度董事会工作报告                              √
3       2018 年度监事会工作报告                              √
4       2018 年度财务决算报告                                √
5       关于 2019 年预算的议案                               √
6       2018 年度利润分配预案                                √
7       关于聘请 2019 年度财务与内部控制审计机构             √
        的议案
8       关于 2019 年度授权对控股子公司及全资子公             √
        司担保额度的议案
9       关于为广州珠江实业集团有限公司提供反担               √
        保暨关联交易的议案
10      关于修订《公司章程》部分条款的议案                   √
11      关于修订《股东大会议事规则》、《董事会议事           √
        规则》部分条款的议案
12          关于修订《监事会议事规则》部分条款的议案              √
13          关于预计 2019-2021 年度日常关联交易的议               √
            案
注：本次年度股东大会还将听取《2018 年度独立董事述职报告》
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
     以上内容刊登于 2019 年 1 月 30 日、4 月 15 日、4 月 26 日的《上海证券报》、
     《证券时报》及上海证券交易所网站。


2、 特别决议议案：8、10

3、 对中小投资者单独计票的议案：6、7、8、9、13

4、 涉及关联股东回避表决的议案：9、13
     应回避表决的关联股东名称：广州珠江实业集团有限公司、广州市人民政府
国有资产监督管理委员会、梁宇行、廖晓明、罗小钢、韩巍

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无



三、     股东大会投票注意事项



     (一)     本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权

         的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）

         进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进

         行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身

         份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。


     (二)     股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果

         其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络

         投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优

         先股均已分别投出同一意见的表决票。


     (三)     同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
          的，以第一次投票结果为准。


   (四)      股东对所有议案均表决完毕才能提交。



四、      会议出席对象



(一)      股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在

   册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委

   托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。


       股份类别           股票代码     股票简称            股权登记日
         Ａ股              600684      珠江实业            2019/5/15



(二)      公司董事、监事和高级管理人员。


(三)      公司聘请的律师。


(四)      其他人员



五、      会议登记方法


       （一）登记手续：
       1、个人股东持本人身份证、股票账户卡登记和出席会议；
       2、委托代理人持本人身份证、授权委托书（附件）、委托人股票账户卡登记
和出席会议；
       3、法人股东代表持股东单位的营业执照复印件、股东单位的法定代表人授
权委托书（本人除外）、股东单位股票账户卡和本人身份证登记和出席会议；
       4、异地股东也可以采用传真、信函方式登记。
       （二）登记时间：2019 年 5 月 16 日，8:30—12:00 时，14:00—17:30 时；
       （三）登记地点：广州市越秀区东风中路 362 号颐德中心 30 楼董事会办公
室


六、    其他事项


     （一）会议半天，与会人员交通费和食宿费自理；
     （二）联系地址：广州市越秀区东风中路 362 号颐德中心 30 楼董事会办公
室
     （三）联系人：扈佳佳、郑露、梅韩晨
     电话：（020）83752439 传真：（020）32689450 邮编：510031

特此公告。


                                    广州珠江实业开发股份有限公司董事会
                                                      2019 年 4 月 26 日


附件 1：授权委托书
     附件 1：授权委托书


                                      授权委托书

     广州珠江实业开发股份有限公司：

           兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2019 年 5 月 22 日
     召开的贵公司 2018 年年度股东大会，并代为行使表决权。


     委托人持普通股数：


     委托人持优先股数：


     委托人股东帐户号：


序号                非累积投票议案名称               同意      反对      弃权

 1      2018 年年度报告全文及摘要

 2      2018 年度董事会工作报告

 3      2018 年度监事会工作报告

 4      2018 年度财务决算报告

 5      关于 2019 年预算的议案

 6      2018 年度利润分配预案

 7      关于聘请 2019 年度财务与内部控制审计机构
        的议案

 8      关于 2019 年度授权对控股子公司及全资子公
        司担保额度的议案

 9      关于为广州珠江实业集团有限公司提供反担
        保暨关联交易的议案

 10     关于修订《公司章程》部分条款的议案

 11     关于修订《股东大会议事规则》、《董事会议事
        规则》部分条款的议案
12   关于修订《监事会议事规则》部分条款的议案

13   关于预计 2019-2021 年度日常关联交易的议案



 委托人签名（盖章）：                  受托人签名：


 委托人身份证号：                      受托人身份证号：


                                      委托日期：      年 月 日


 备注：


 委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
 对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
 决。