证券代码：600684             证券简称：珠江实业            编号：2019-054




        广州珠江实业开发股份有限公司
      第九届董事会 2019 年第十一次会议
                  决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    广州珠江实业开发股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会 2019

年第十一次会议以书面送达和电子邮件方式于 2019 年 8 月 16 日发出通知和会议

材料，并于 2019 年 8 月 21 日在广州市东风中路 362 号颐德大厦 30 楼第一会议

室以现场表决方式召开。应参加会议董事 11 人，实际参加会议董事 11 人，公司

监事和高级管理人员部分列席了本次会议。本次会议召开符合《公司法》和《公

司章程》的规定。会议由郑洪伟董事长主持，形成了如下决议：

    一、审议通过《2019 年半年度报告全文及摘要》

    表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

    二、审议通过《关于为广州天晨房地产开发有限公司提供担保暨关联交交

易的议案》

    表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    为满足项目开发建设的资金需要，同意公司按 49%股比为参股公司广州天晨

房地产开发有限公司（以下简称“天晨公司”）向中信信托有限责任公司申请不

超过 20 亿元借款的信托计划提供连带责任保证担保，担保金额不超过 9.8 亿元。

担保范围为天晨公司申请的信托计划下债务人承担的全部支付义务，包括但不限

于贷款本金、贷款利息、复利、罚息、资金占用费、补偿金、补偿款、违约金、

损害赔偿金等款项、实现债权与担保权利而发生的费用等款项。担保的期间为合

同生效之日起至主合同项下债务履行期限届满之日后三年止，债务提前到期的，
担保期间为债务提前到期日后三年止。同时，由天晨公司提供反担保的保障措施。

    因公司董事、总经理答恒诚先生，财务总监、董事会秘书覃宪姬女士担任天

晨公司的董事，本事项属关联交易，关联董事答恒诚先生回避表决，公司独立董

事对此议案予以事前认可并发表了同意的独立意见。该事项尚需提交股东大会审

议，关联股东回避表决。

    具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

    特此公告。




                                    广州珠江实业开发股份有限公司董事会

                                             2019 年 8 月 23 日