证券代码：600684             证券简称：珠江实业               编号：2019-056




    广州珠江实业开发股份有限公司
第九届监事会 2019 年第四次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    广州珠江实业开发股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会 2019

年第四次会议以书面送达和电子邮件方式于 2019 年 8 月 16 日发出通知和会议材

料，并于 2019 年 8 月 21 日在广州市东风中路 362 号颐德大厦 30 楼第一会议室

以现场表决方式召开。应参加会议监事 5 人，实际参加会议监事 4 人，谢蔷监事

因个人原因，授权委托周晓晖监事参与表决。本次会议召开符合《公司法》和《公

司章程》的规定。会议由监事会主席齐秋琼女士主持，形成了如下决议：

    一、审议通过《2019 年半年度报告全文及摘要》

    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    公司 2019 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和

公司内部管理制度的各项规定；公司 2019 年半年度报告的内容和格式符合中国

证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公

司 2019 年半年度的经营管理和财务状况；在公司监事会提出本意见前，未发现

参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

    具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

    特此公告。




                                      广州珠江实业开发股份有限公司监事会

                                                  2019 年 8 月 23 日