证券简称：中船防务       股票代码：600685       公告编号：临 2017-017




                （在中华人民共和国注册成立之股份有限公司）

               中船海洋与防务装备股份有限公司
  关于 2017 年度为全资子公司提供担保及其额度的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    重要内容提示：
     被担保方名称：广船国际有限公司及中船黄埔文冲船舶有限公司
     本次担保金额合计不超过人民币 40 亿元
     本公司无逾期担保的情况
     本预案还需提交公司股东大会审议
    为保障中船海洋与防务装备股份有限公司（以下简称“本公司”或“公
司”）全资子公司广船国际有限公司（以下简称“广船国际”）、中船黄埔文
冲船舶有限公司（以下简称“黄埔文冲”）的生产、经营等各项工作顺利开
展， 2017 年度，公司拟对上述两家全资子公司提供担保。2017 年 7 月 27
日，公司第八届董事会第三十九次会议已审议通过了《关于 2017 年度公司
为全资子公司提供担保及其额度的预案》，现将担保具体情况介绍如下：


    一、担保情况概述
    根据生产经营资金需求情况，2017 年度，本公司拟为广船国际、黄埔
文冲两家全资子公司提供担保，担保金额合计不超过 40 亿元人民币。担保
的项目为融资项目担保、银行授信额度担保、母公司保函及其它担保项目，

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担保项目之间的额度可以在总额度内调剂使用。
    二、被担保人基本情况
    1、广船国际有限公司
    广船国际有限公司是本公司全资子公司，成立于 2006 年 5 月，注册资
本 272,000 万元，法定代表人韩广德。主要经营范围：铁路、船舶、航空
航天和其他运输设备制造业。该公司 2016 年 12 月 31 日经审计的资产负债
率为 73.11%。
    2、中船黄埔文冲船舶有限公司
    中船黄埔文冲船舶有限公司，成立于 1981 年 6 月，注册资本 197,379.85
万元，法定代表人陈忠前。主要经营范围：铁路、船舶、航空航天和其他
运输设备制造业。该公司 2016 年 12 月 31 日经审计的资产负债率为 83.54%。

    三、担保具体情况

             担保人                     被担保人            担保金额（亿元）
中船海洋与防务装备股份有限公司       广船国际有限公司             30
中船海洋与防务装备股份有限公司   中船黄埔文冲船舶有限公司         10
                          合计                                    40


    上述担保形式均为公司为全资子公司提供担保。

    四、对担保合同的要求
    公司如为全资子公司提供担保，需在担保合同中明确以下内容：
    1、担保类型：融资项目担保、银行授信额度担保、母公司保函及其它
担保项目。
    2、担保对方：依法设立的金融机构及非金融机构（含中船财务有限责
任公司）或工程项目的买方；
    3、担保方式：一般担保或连带责任担保；
    4、担保期限：自保证合同生效日起至主合同项下每笔债务履行期满之

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日起两年止。
    五、担保的理由和风险
    本公司为控股型公司，公司子公司多存在项目建设及生产经营、资金
融资等需求，为保障广船国际、黄埔文冲两家子公司生产经营等各项工作
顺利开展，公司为其争取融资项目担保、银行授信额度担保、母公司保函
及其它担保项目而提供条件。
    鉴于本预案中，被担保对象均为本公司的全资子公司，不同于一般意
义上的对外担保，所以不存在资源转移或利益输送的情况，风险均在可控
范围内，不会损害公司股东及公司的整体利益。
    六、公司 2017 年度提供担保的情况
    截至目前，公司及控股子公司对外担保余额为 15.50 亿元人民币，上
述担保金额占本公司 2016 年末经审计净资产的 14.91%，本公司及控股子公
司不存在逾期担保情况。
    七、董事会意见
    本公司为控股型公司，公司子公司多存在项目建设及生产经营、资金
融资等需求，为保障广船国际、黄埔文冲两家子公司生产经营等各项工作
顺利开展，公司为其争取融资项目担保、银行授信额度担保、母公司保函
及其它担保项目而提供条件。
    鉴于本预案中，被担保对象均为本公司的全资子公司，不同于一般意
义上的对外担保，所以不存在资源转移或利益输送的情况，风险均在可控
范围内，不会损害公司股东及公司的整体利益。为此，董事会同意上述担
保预案，并提交公司 2017 年第一次临时股东大会审议。
    八、独立董事意见
    2017 年度，本公司拟为全资子公司广船国际和黄埔文冲提供担保，担
保总额度不超过 40 亿元人民币。上述担保均为公司合并报表范围内的企业，



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不同于一般意义上的对外担保，不存在资源转移或利益输送情况，风险均
在可控范围，不会损害公司股东及公司整体利益。
   我们认为，公司 2017 年度拟为全资子公司提供担保符合法律法规、上
市规则及《公司章程》的相关要求，同时满足公司生产经营所需，我们同
意本预案。
    九、其他事项
   1、为提高决策效率，提请本公司董事会及股东大会授权本公司董事长
或本公司另一名执行董事签署相关法律文件。
   2、本预案如获股东大会通过，自股东大会通过之日起至下一年度股东
大会作出新的或修改之前持续有效。
    十、备查文件目录
   1、中船防务第八届董事会第三十九次会议决议；
   2、独立董事的独立意见。

   特此公告。



                             中船海洋与防务装备股份有限公司
                                           董事会
                                       2017年7月27日




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