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公司公告

中船防务:第八届董事会第四十次会议决议公告2017-08-31  

						    证券简称:中船防务       股票代码:600685     公告编号:临 2017-020




                (在中华人民共和国注册成立之股份有限公司)


               中船海洋与防务装备股份有限公司
             第八届董事会第四十次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    中船海洋与防务装备股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)
第八届董事会第四十次会议于 2017 年 8 月 30 日(星期三)以通讯表决方
式召开,董事会会议通知和材料于 2017 年 8 月 18 日(星期五)以电子邮
件方式发出。本公司全体董事参加表决,并形成决议,符合《公司法》和
本公司《公司章程》的有关规定,所作决议合法有效。会议以全票赞成审
议通过如下决议:

    1、通过《关于资产减值准备计提及转回的议案》。

    按照中国《企业会计准则》和公司关于《各项资产减值提取及核销的
管理规定》,对公司合并范围内企业 2017 年在手产品进行盈亏平衡测算:

    经测算,本期在手产品拟转回减值准备超过 500 万元的产品共计 1 项,
金额为 749.20 万元。

    2、通过《2017年半年度报告及其摘要》。

    3、通过《中船防务 2017 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专
项报告》。
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    内 容 详 见 公 司 于 2017 年 8 月 30 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
(www.sse.com.cn)发布的《中船防务 2017 年半年度募集资金存放与实际使
用情况的专项报告》。

    特此公告。


                                       中船海洋与防务装备股份有限公司
                                                  董 事 会
                                              2017 年 8 月 30 日




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