证券代码：600685     证券简称：中船防务      公告编号：2018-008


              中船海洋与防务装备股份有限公司
  关于 2018 年第一次临时股东大会再次延期的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    重要内容提示：

     会议延期后的召开时间：2018 年 2 月 12 日


    一、原股东大会有关情况

    1. 原股东大会的类型和届次

    2018 年第一次临时股东大会

    2. 原股东大会召开日期：2018 年 2 月 9 日

    3. 原股东大会股权登记日


    股份类别          股票代码      股票简称             股权登记日
       Ａ股            600685        中船防务             2018/1/23


    二、股东大会延期原因

    中船海洋与防务装备股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2017

年 12 月 15 日发布《中船海洋与防务装备股份有限公司关于召开 2018 年第一次

临时股东大会的通知》及于 2018 年 1 月 2 日发布《关于 2018 年第一次临时股东

大会增加临时提案的通知》，公司原定于 2018 年 1 月 30 日（星期二）上午 10:00

以现场投票表决与网络投票相结合的方式召开本公司 2018 年第一次临时股东

大会，审议《关于拟引入第三方投资者对所属部分实体企业进行增资暨关联交易

的议案》、《关于选举本公司董事的议案》等共 4 项议案。2018 年 1 月 11 日，公

                                     1
司发布《关于 2018 年第一次临时股东大会的延期公告》，本公司 2018 年第一次

临时股东大会将延期至 2018 年 2 月 9 日（星期五）上午 10:00 召开。

    根据与相关主管部门的沟通，上述增资事项需取得相关主管部门的前置审批

意见，截至目前，相关主管部门前置审批意见尚未取得，同时本次增资事项的交

易对方有待最终确定。经公司董事会慎重考虑，决定将 2018 年第一次临时股东

大会再次延期至 2018 年 2 月 12 日（星期一）上午 10:00 召开，股东大会股权登

记日不变。此次股东大会延期召开符合相关法律、法规的要求。

    三、延期后股东大会的有关情况

    1. 延期后的现场会议的日期、时间

    召开的日期时间：2018 年 2 月 12 日   10 点 00 分

    2. 延期后的网络投票起止日期和投票时间

    网络投票的起止时间：自 2018 年 2 月 12 日

                         至 2018 年 2 月 12 日

    采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股

东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过

互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

    3. 延期召开的股东大会股权登记日不变，其他相关事项请参照公司于 2017

年 12 月 15 日发布的原股东大会通知（公告编号:2017-057）、于 2018 年 1 月

2 日发布的关于 2018 年第一次临时股东大会增加临时提案的通知（公告编号：

2018-003）及于 2018 年 1 月 11 日发布的关于 2018 年第一次临时股东大会的

延期公告（公告编号：2018-006）。

    四、其他事项

    1、本公司联系方式


                                    2
联 系 人：朱大兴

电    话：（020）81636688

传    真：（020）81896411

联系地址：广州市荔湾区芳村大道南 40 号（510382）

2、其他

本次会议时间不超过半天，参加会议的股东食宿及交通等费用自理。



                                  中船海洋与防务装备股份有限公司

                                              董事会

                                         2018 年 1 月 19 日




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