证券简称：中船防务       股票代码：600685     公告编号：临 2018-047


               中船海洋与防务装备股份有限公司
               第九届监事会第六次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    中船海洋与防务装备股份有限公司（以下简称“本公司”）第九届监事
会第六次会议于2018年6月28日（星期四）以通讯表决方式召开，监事会会
议通知和材料于2018年6月27日（星期三）以电子邮件及书面方式发出。全
体监事参与表决，并形成决议，符合《公司法》和本公司《公司章程》的
有关规定，所作决议合法有效。会议审议通过如下决议：

    1、通过《关于本公司控股子公司放弃参股公司股权优先购买权及对其
同比例增资权暨关联交易的议案》。
    公司控股子公司广船国际有限公司放弃中船邮轮科技发展有限公司
43.4%股权优先购买权及对其同比例增资权。该事项属于关联交易，不构成
重大资产重组，审议程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定。
    表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    特此公告。



                                         中船海洋与防务装备股份有限公司
                                                    监 事 会
                                                2018 年 6 月 28 日




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