证券简称：中船防务      股票代码：600685    公告编号：临 2019-019


                 中船海洋与防务装备股份有限公司
 关于收到上海证券交易所对公司重大资产置换暨关联交易预案
                          信息披露问询函的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    2019年4月19日，中船海洋与防务装备股份有限公司（以下简称“本公
司”）收到上海证券交易所《关于对中船海洋与防务装备股份有限公司重大
资产置换暨关联交易预案信息披露的问询函》（上证公函【2019】0479号），
现将函件全文披露如下：
    经审阅你公司提交的重大资产置换暨关联交易预案（以下简称预案），
现有如下问题需要你公司作进一步说明和解释：
    1.预案显示，本次交易方案尚需获得港交所及香港证监会核准。请公
司结合相关规则，补充披露：（1）港交所及香港证监会需对本次方案实施
核准的规则依据及具体方式，是否为事前审批；（2）结合核准内容，分析
说明本次审核是否可能对公司在港交所的上市地位产生影响；（3）将方案
提交港交所及香港证监会审核的时间安排和目前工作进度，审核对本次交
易推进是否构成实质影响，并请提示相关风险。请财务顾问发表意见。
    2.预案显示，本次重组标的资产主业均为船用发动机相关业务，但各
标的公司盈利能力差别较大。请公司结合不同标的公司的生产经营、所处
细分行业、主要竞争对手及核心竞争力情况，补充披露各标的资产盈利能
力差别较大的原因。请财务顾问发表意见。
    3.预案显示，本次交易方案完成后，黄埔文冲和广船国际控制权将转
移至中国船舶，沪东重机、中船动力、中船动力研究院和中船三井的控制
权转移至公司，并构成公司的全部经营性资产。公司的主要办公地位于广
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东省广州市，沪东重机、中船动力、中船动力研究院和中船三井的主要办
公地位于上海市和镇江市。请公司补充说明交易完成后对各标的公司实施
整合与有效管控的具体措施。请财务顾问发表意见。
   请你公司在2019 年 4 月 26 日之前，针对上述问题书面回复我部并
披露，同时对重大资产重组预案作相应修改。
   特此公告。


                                    中船海洋与防务装备股份有限公司
                                               董 事 会
                                           2019 年 4 月 19 日




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