证券简称：中船防务      股票代码：600685    公告编号：临 2019-028


           中船海洋与防务装备股份有限公司
        关于聘请 2019 年度会计师事务所的公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    中船海洋与防务装备股份有限公司（以下简称“公司”或“本公
司”）第九届董事会第十五次会议于2019年5月7日（星期二）以通讯
表决方式召开，会议审议通过了《关于聘请公司2019年度财务报告审
计机构的预案》和《关于聘请公司2019年度内部控制审计机构的议
案》。本公司拟聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称
“大信”）为公司2019年度的财务报告审计机构和内部控制审计机构，
聘期一年，其中财务报告审计费用人民币156万元（含税），尚需提
交本公司2018年年度股东大会审议通过后生效；内部控制审计费用人
民币34万元（含税）。现将有关情况说明如下：
    一、2018 年度聘请会计师事务所的情况
    信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）
已连续为公司提供 8 年审计服务，在为公司提供审计服务期间，坚持
独立审计原则，勤勉、尽责、切实履行了审计机构应尽的职责。鉴于
信永中和已经连续 8 年为公司提供审计服务，为保障公司审计工作的
独立性，结合公司实际情况，本公司将不聘请信永中和为公司 2019 年
度财务报告审计机构和内部控制审计机构。
    本公司就该事项已事先与信永中和进行了沟通，并收到了信永中
和的确认函，确认截至目前，信永中和与公司不存在审计等意见不一
致的情况，亦不存在任何与更换会计师事务所相关的事项需要提请公
司股东关注的情况。

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     二、2019 年度拟聘请会计师事务所的情况
     1、企业名称: 大信会计师事务所（特殊普通合伙）
     2、类型：特殊普通合伙企业
     3、主要经营场所：北京市海淀区知春路 1 号学院国际大厦 1504
室
     4、执行事务合伙人：胡咏华、吴卫星
     5、成立日期：2012 年 3 月 6 日
     6、合伙期限：2012 年 3 月 6 日至 2112 年 3 月 5 日
     7、经营范围：审查企业会计报表、出具审计报告；验证企业资
本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，
出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、
税务咨询、管理咨询、会计培训；法律法规规定的其他业务。（企业
依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相
关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁
止和限制类项目的经营活动）
     大信具备财政部、中国证监会授予的证券、期货相关业务许可证
及其他相关审计资格，具备同时出具 A 股和 H 股审计报告的资质，具
备军工涉密业务咨询服务安全保密条件备案证书，拥有足够经验和良
好执业队伍， 可以满足公司年度审计业务的要求。
     三、聘请会计师事务所履行程序
     1、本公司董事会审计委员会事前对大信的职业资质进行了充分
了解，审计委员会一致同意聘请大信为公司 2019 年度的财务报告审
计机构和内部控制审计机构，并提交董事会审议。
     2、本公司独立董事对聘请大信为公司 2019 年度财务报告审计机
构事项进行了事前审核，并发表了认可意见，同意提交董事会审议。
     3、本公司第九届监事会第十三次会议审议通过了《关于聘请公

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司 2019 年度财务报告审计机构的预案》、《关于聘请公司 2019 年度
内部控制审计机构的议案》，同意聘请大信为公司 2019 年度财务报
告审计机构和内部控制审计机构。
    4、本公司独立董事对本次聘请 2019 年度财务报告审计机构发表
了独立意见：经核查，大信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、
期货相关业务审计从业资格，具备为 A 股和 H 股上市公司提供审计服
务的能力和经验，具备军工涉密业务咨询服务安全保密条件备案证
书，能够满足本公司及控股子公司 2019 年度财务报告审计工作要求。
公司本次聘请大信为财务报告审计机构的决策程序合法，符合有关法
律、法规和《公司章程》等相关规定，不存在损害公司及股东利益的
情形。全体独立董事一致同意聘请大信为本公司 2019 年度财务报告
审计机构。
    四、备查文件
    1、中船防务第九届董事会第十五次会议决议；
    2、中船防务第九届监事会第十三次会议决议；
    3、中船防务第九届董事会第十五次会议独立意见；
    4、中船防务第九届董事会第十五次会议事前认可意见。

    特此公告。

                           中船海洋与防务装备股份有限公司
                                       董 事 会
                                   2019 年 5 月 7 日




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