证券简称：中船防务       股票代码：600685       公告编号：2019-076


               中船海洋与防务装备股份有限公司
            第九届董事会第二十四次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    中船海洋与防务装备股份有限公司第九届董事会第二十四次会议于

2019 年 12 月 30 日（星期一）以通讯表决方式召开，董事会会议通知和材
料于 2019 年 12 月 27 日（星期五）以电子邮件等方式发出。本公司全体董
事参加表决，并形成决议，符合《公司法》和本公司《公司章程》的有关
规定，所作决议合法有效。会议审议通过如下决议：

    一、审 议 并 通 过 《 关 于 公 司 与 中 国 船 舶 工 业 集 团 有 限 公 司 签 署

<2020-2022年持续性关联交易框架协议>的预案》

    具体内容详见公司于 2019 年 12 月 30 日在上海证券交易所网站发布的
《关于公司与中国船舶工业集团有限公司签署<2020-2022 年持续性关联交
易框架协议>的公告》（临 2019-077 号）。

    本议案涉及关联交易，关联董事韩广德先生、陈忠前先生、陈利平先

生、盛纪纲先生、向辉明先生、陈激先生及施俊先生已回避表决。

    该议案需提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议。

    表决结果：赞成 4 票，反对 0 票，弃权 0 票

    二、审议并通过《关于提请召开2020年第一次临时股东大会的议案》

    公司定于 2020 年 2 月 26 日（星期三）在广州市海珠区革新路 137 号

船舶大厦 15 楼公司会议室召开 2020 年第一次临时股东大会，并授权董事

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会办公室根据香港、上海两地上市规则等有关要求办理适时发出 2020 年第
一次临时股东大会通知等相关工作。

    表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票

    特此公告。




                                       中船海洋与防务装备股份有限公司
                                                   董事会
                                             2019 年 12 月 30 日




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