证券代码：600686             股票简称：金龙汽车             编号：临 2018-023



                 厦门金龙汽车集团股份有限公司
               第九届董事会第六次会议决议公告


   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    一、董事会会议召开情况
    厦门金龙汽车集团股份有限公司（下称公司）第九届董事会第六次会议于
2018 年 4 月 17 日在厦门市湖里区东港北路港务大厦 7 楼公司会议室以现场结合
通讯方式召开。会议由黄莼董事主持，会议通知及文件于 2018 年 4 月 12 日以书
面形式发出。本次会议应参会董事 7 人，实际参会董事 7 人,其中管欣因另有公
务以通讯方式参加会议；公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的召开
符合《中华人民共和国公司法》、 厦门金龙汽车集团股份有限公司章程》的规定，
会议合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    （一）选举邱志向先生为公司第九届董事会董事长，任期至本届董事会届满。
           （表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权）
    （二）选举谢思瑜先生为公司第九届董事会副董事长，任期至本届董事会届
           满。
           （表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权）
    （三）审议通过《关于选举增补第九届董事会专门委员会委员的议案》。
    1. 选举增补邱志向先生、谢思瑜先生为董事会战略委员会委员，邱志向董
事长任主任委员，任期至本届董事会届满。
         （表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权）
    2. 选举增补谢思瑜先生为第九届董事会审计委员会委员，任期至本届董事
会届满。
      （表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权）
    3.选举增补邱志向先生为第九届董事会薪酬与考核委员会委员, 任期至本
届董事会届满。
      （表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权）
    （四）审议通过《关于金龙联合公司对苏州金龙公司增资的议案》，详见本
公司《关于金龙联合公司对苏州金龙公司增资的公告》（临 2018-024）。
      （表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权）

    特此公告。
                               厦门金龙汽车集团股份有限公司董事会
                                         2018 年 4 月 18 日