证券代码：600687       股票简称：刚泰控股            公告编号：2017-070



               甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司
               第九届董事会第十五次会议决议公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大
 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事

会第十五次会议于 2017 年 12 月 28 日在公司会议室以现场表决和通讯

表决相结合的方式召开。现场会议由公司董事长徐建刚先生主持，会议

应出席董事 7 人，实到董事 7 人，会议的召集、召开符合有关法律、法

规和《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下议案：



    一、审议并通过《关于公司设立全资子公司刚泰控股（上海）有限

公司并首次出资的议案》。

    （一）对外投资概述

    公司出资在上海市自由贸易试验区设立全资子公司刚泰控股（上海）

有限公司。该新注册的全资子公司主要信息如下：

公司名称：刚泰控股（上海）有限公司

公司住所：中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路 958 号 3601 室

公司注册资本：人民币 10 亿元

    公司决定首次出资 1 亿元，用于分步缴纳注册资本金。
    （二）投资标的的基本情况

    （1）出资方式：以现金方式出资，资金来源为自有资金，首次出资

金额为 1 亿元。

    （2）标的公司基本情况：设立为有限责任公司（非自然人投资或控

股的法人独资），公司的经营范围：金银饰品、珠宝首饰、工艺美术品（象

牙及其制品除外）、钟表的设计、销售与维修，金属材料及制品、箱包皮

具、服装鞋帽、化妆品、日用百货、电子产品、通讯设备、计算机、软

件及辅助设备、针纺织品、五金交电、文化用品、体育用品的销售，各

类广告的设计、制作、代理、发布，品牌策划，会展服务，商务咨询，

从事货物及技术的进出口业务，从事网络科技、新材料科技、信息科技、

计算机科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，电脑

图文设计，电子商务（不得从事金融业务），营养健康咨询服务，国内贸

易，自有设备租赁，物业管理，第三方物流服务，道路货物运输，实业

投资，企业兼并重组策划。[依法须经批准的项目，经相关部门批准后方

可开展经营活动]

    （三）对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

    公司成立该全资子公司的目的主要为了加快实施大消费领域战略布

局，重新整合旗下零售业务，做大做强公司主业，对公司具有积极影响。

    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。



    二、审议并通过《关于公司意向出售北京瑞格嘉尚文化传播有限公

司股权的议案》。
    为进一步优化公司资产结构，聚焦公司主营业务，公司就转让所持

有的北京瑞格嘉尚文化传播有限公司（以下简称“目标公司”或“瑞格公司”）

100%股权与嘉兴广翰投资合伙企业（有限合伙）（下称“嘉兴广翰”）达成

初步意向，现董事会同意公司签署合作意向书。

    鉴于双方尚未开展具体合作事宜，最终合作方案经外部评估机构出

具报告且公司内部相应审批流程通过后，将再次提交董事会审议，本意

向书的履行对公司 2017 年度经营业绩不构成重大影响。具体情况详见

公司同期披露的《甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司关于签署合作意

向书的公告》（公告编号：2017-071）。

    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。




    三、审议并通过《关于公司意向收购北京盈衍网络科技有限公司股

权的议案》。
    为夯实公司在黄金珠宝产业链的竞争力，充分发挥黄金的金融属性，

深入推进公司产业+金融的战略布局，寻找新的战略增长点，公司意向收

购北京盈衍网络科技有限公司（下称“北京盈衍”或“目标公司”）50%以上

股权，拟通过向目标公司股东收购其持有的目标公司部分股权及向目标

公司增资的方式投资目标公司，董事会同意公司签署投资意向书。

    鉴于本意向书仅为双方经过协商达成的初步意向，意向书签订后至
2018 年 2 月 15 日期间，为目标公司及公司股东就公司股权转让的排他

期。如尽职调查结果使得公司满意，则公司将另行向董事会提交正式的

投资方案和投资协议审议。本意向书的履行对公司 2017 年度经营业绩

不构成重大影响。

    具体情况详见公司同期披露的《甘肃刚泰控股（集团）股份有限公

司关于签署投资意向书的公告》（公告编号：2017-072）。

    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。



    特此公告。

                               甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司

                                            董 事 会

                                         2017 年 12 月 29 日