证券代码：600687        股票简称：刚泰控股            公告编号：2018-028



             甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司
             第九届监事会第十七次会议决议公告

     本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大

 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第九届

监事会第十七次会议于2018年5月16日以书面通讯表决的方式召开。
会议应到监事3人，实到监事3人。会议符合《公司法》和《公司章程》
的规定。 会议一致审议并通过了以下议案：

    一、《关于变更公司监事的议案》
    因内部工作调整，朱跃平先生不再担任公司监事职务。公司监事
会同意提名孙可人女士（简历附后）为监事候选人。该监事候选人符
合《公司法》、《公司章程》相关规定的要求，不存在违反《公司法》、
《公司章程》不得担任公司监事的情形。
    该议案尚须提交公司股东大会审议。

    由于朱跃平先生辞任将导致监事会成员低于法定人数，因此在股
东大会选举新监事就任前，朱跃平先生仍依照法律和公司章程的规定
履行原职务。

    特此公告
                            甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司
                                              监 事 会

                                         2018 年 5 月 17 日
   附件：

                            简   历


   孙可人，女，1975年出生，本科学历，高级人力资源管理师。

2011年进入刚泰集团有限公司，2013年进入甘肃刚泰控股（集团）

股份有限公司，现任公司人力资源部常务副总经理。