证券代码：600687        股票简称：刚泰控股            公告编号：2018-051



              甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司
             第九届董事会第二十六次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗

漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第
二十六次会议于 2018 年 7 月 16 日以现场结合通讯方式召开，会议应到董事 7
人，实到董事 7 人。会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规
定。会议审议并通过了如下议案：

    一、审议通过《关于重大事项继续停牌的议案》
    为了尽快完成对 Buccellati Holding Italia S.p.A 的整合工作，维护全体
股东的利益，公司正在就本次发行股份购买资产并募集配套资金方案调整进行筹
划。鉴于该重大事项存在不确定性，为保证公平信息披露、维护投资者利益，避
免造成公司股价异常波动，根据相关规定，经向上海证券交易所申请，公司已于
2018 年 6 月 9 日、6 月 16 日、6 月 26 日、7 月 3 日、7 月 10 日分别发布《重大
事项停牌公告》、《重大事项继续停牌公告》。公司股票已于 2018 年 6 月 11 日起
连续停牌。

    前期公司已经公告披露，本次发行股份购买资产并募集配套资金方案所涉交

易对方刚泰集团可能存在短期流动性不足的情况，刚泰集团正在积极调整应对。

相关情况需与本次重大资产重组方案调整统筹考虑，基于目前情况比较复杂，相

关方案仍在积极的洽商、调整与论证中，待交易对方进一步明确后公司将及时召

开董事会审议相关交易方案并披露。为保证公平信息披露，维护投资者利益，避

免造成公司股价异常波动，董事会同意公司向上海证券交易所申请继续停牌，停

牌时间预计不超过 5 个交易日。

    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
特此公告。


             甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司
                                     董 事 会
                             2018 年 7 月 17 日