证券代码：600687        股票简称：刚泰控股            公告编号：2019-014


              甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司
            第九届董事会第三十六次会议决议公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大

 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第

三十六次会议于 2019 年 3 月 13 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议

应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。会议的召集、召开符合有关法律、法规和

《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下议案：

    一、《关于公司为公司全资子公司申请借款提供担保的议案》

    公司全资子公司刚泰控股（上海）有限公司（以下简称“刚泰控股上海”）

向安徽惠丰供应链管理有限公司（以下简称“惠丰供应链”）申请借款 8290 万元，

用于补充流动资金,公司为该项借款提供连带责任担保。

    公司全资子公司上海悦玺网络科技有限公司（以下简称“上海悦玺”）向惠

丰供应链申请借款 8290 万元，用于补充流动资金,公司为该项借款提供连带责任

担保。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    二、《关于召开公司 2019 年第一次临时股东大会的议案》

    鉴于以上第一项议案经董事会审议通过后，需提交公司股东大会审议，现同

意召开公司 2019 年第一次临时股东大会，具体事项详见《关于召开 2019 年第一

次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-016）。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    特此公告。

                                         甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司

                                                      董 事 会

                                                  2019 年 3 月 14 日