ST刚泰：2018年度监事会工作报告2019-04-30
甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司
2018 年度监事会工作报告
2018 年度，公司监事会根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《监事
会议事规则》的有关规定，从切实维护公司利益和广大股东权益出发，恪尽职守，
认真履行各项职责和义务，主要工作情况如下：
一、2018 年监事会日常工作情况
公司 2018 年总召开 8 次监事会，具体情况如下：
（1）2018 年 2 月 28 日，公司召开第九届监事会第十三次会议，审议并通
过《关于终止部分非公开发行募投项目并将剩余募集资金永久性补充流动资金的
议案》、《关于修订公司章程的议案》。
（2）2018 年 3 月 16 日，公司召开第九届监事会第十四次会议，审议并通
过《关于选举公司监事会主席的议案》。
（3）2018 年 4 月 24 日，公司召开第九届监事会第十五次会议，审议并通
过《2017 年度监事会工作报告》、《关于公司会计政策变更的议案》、《2017 年年
度报告及 2017 年年度报告摘要》、《2017 年度财务决算报告》、《2017 年度利润分
配方案》、《2017 年度公司内部控制评价报告》、《关于 2017 年度公司募集资金存
放与实际使用情况的专项报告》、《关于 2017 年度子公司业绩承诺实现情况的议
案》、《关于 2017 年度公司计提商誉减值准备的议案》、《关于 2018 年度公司日常
关联交易预计的议案》、《关于 2018 年度公司及下属子公司融资额度计划的议案》、
《关于 2018 年度公司对外担保及资产抵押预计的议案》、《关于 2018 年度公司及
下属子公司委托理财的议案》、《关于续聘 2018 年度外部审计机构的议案》。
（4）2018 年 4 月 26 日，公司召开第九届监事会第十六次会议，审议并通
过《公司 2018 年第一季度报告》全文及正文。
（5）2018 年 5 月 16 日，公司召开第九届监事会第十七次会议，审议并通
过《关于变更公司监事的议案》。
（6）2018 年 8 月 13 日，公司召开第九届监事会第十八次会议，审议并通
过《关于终止发行股份购买资产并募集配套资金交易的议案》、《关于批准签署与
本次发行股份购买资产并募集配套资金相关终止协议的议案》。
（7）2018 年 8 月 28 日，公司召开第九届监事会第十九次会议，审议并通
过《关于公司 2018 年半年度报告全文及摘要的议案》。
（8）2018 年 10 月 30 日，公司召开第九届监事会第二十次会议，审议并通
过《关于 2018 年第三季度报告全文及正文的议案》。
二、监事会对公司规范运作情况的审核意见
公司监事会根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》及其他相关法律、
法规赋予的职权，对公司股东大会、董事会的召开程序、决议事项、董事会对股
东大会决议的执行情况，公司董事、高级管理人员执行职务情况等进行了监督、
检查，认为公司能够严格依法规范运作，经营决策科学合理，重大决策依照《公
司章程》有关规定执行，履行了必要的决策程序。
三、监事会对检查公司财务情况的独立意见
公司监事会对公司财务结构和财务状况进行了认真、细致的检查，众华会计
师事务所（特殊普通合伙）出具了2018年度无法表示意见的审计报告。
监事会认可审计报告中导致无法表示意见的事项内容，同时也同意公司董事
会就涉及事项所做的专项说明，希望董事会和管理层妥善处理好相关事项，尽快
消除审计报告中提及的相关问题，使公司能够持续、稳定、健康发展，切实维护
广大投资者的利益。
四、监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见
公司严格按照募集资金专户进行管理，严格履行募集资金使用审批程序。
监事会认为：公司募集资金的存放和使用符合《公司章程》、《募集资金管
理办法》和重组报告书的有关规定，不存在违规使用募集资金的情形，维护了公
司及全体股东的利益。
总之，公司监事会在2018年的工作中，本着对全体股东负责的原则，尽力履
行监督和检查的职能，竭力维护公司和股东的合法权益，为公司的规范运作发挥
了应有的作用。
在新的一年里，公司监事会成员将不断提高工作能力，增强工作责任心，坚
持原则，公正办事，尽责履职。根据相关法律法规和公司章程进一步协助完善公
司法人治理结构，增强自律、诚信意识，加大监督力度，切实担负起保护广大股
东权益的责任，与董事会和全体股东一起共同促进公司的规范运作，促使公司持
续、健康发展。
特此报告
甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司
监 事 会
2019 年 4 月 27 日
