证券代码：600687             股票简称：*ST 刚泰     公告编号：2020-003



          甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司
                     关于董事辞职的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收
到公司董事李宪琛先生的书面辞职报告，李宪琛先生因工作安排申请辞去公司第
十届董事会董事职务。辞职申请自送达公司董事会之日起生效。

    李宪琛先生在任职期间勤勉尽责，公司董事会对李宪琛先生任职期间为公司
所做出的贡献表示衷心感谢。

    李宪琛先生辞去公司董事职务后导致公司董事会成员低于《公司章程》规定
的人数，公司将按照有关规定，尽快补选新任董事。




    特此公告。



                                       甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司

                                                        2020 年 1 月 7 日