证券代码：600688            证券简称：上海石化         公告编号：临 2017-38

              中国石化上海石油化工股份有限公司
              第九届监事会第三次会议决议公告

   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    中国石化上海石油化工股份有限公司（“本公司”或“公司”）第九届监事会
（“监事会”）第三次会议（“会议”）于 2017 年 10 月 12 日向各位监事发出书面
通知。会议于 2017 年 10 月 25 日以通讯方式进行。会议应到监事 7 人，实到 7 人。
会议由监事左强先生主持。本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共
和国证券法》等法律法规和《中国石化上海石油化工股份有限公司章程》（“《公司
章程》”)的有关规定，合法有效。
    本次会议议案经各位监事认真审议，做出如下决议：
    决议一 以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《公司 2017 年第三季度报告》。
    公司监事会根据《证券法》第 68 条的规定和《公开发行证券的公司信息披露编
报规则第 13 号〈季度报告内容与格式特别规定〉》（2016 年修订），对董事会编制的《公
司 2017 年第三季度报告》进行了认真审核，与会全体监事一致认为：
    （一）《公司 2017 年第三季度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章
程和公司内部管理制度的各项规定；
    （二）《公司 2017 年第三季度报告》的内容和格式符合中国证券监督管理委员会
和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面公允地反映公司 2017 年
第三季度经营管理和财务状况等事项；
    （三）在公司监事会审议《公司 2017 年第三季度报告》提出审议意见前，没有
发现参与《公司 2017 年第三季度报告》编制和审议的人员有违反保密规定的行为；
    （四）我们保证《公司 2017 年第三季度报告》所披露的信息真实、准确、完整，
承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和
完整性承担连带责任。
    决议二 以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《监事会关于<公司 2017 年第
三季度报告>的审议意见》。
    决议三 以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过选举公司第九届监事会主席的
议案，选举马延辉先生为公司监事会主席，任期与本届监事会同期。
特此公告。


             中国石化上海石油化工股份有限公司监事会
                                  2017 年 10 月 26 日