证券代码：600688          证券简称：上海石化            公告编号：临 2018-07



           中国石化上海石油化工股份有限公司
           第九届监事会第五次会议决议公告

   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    中国石化上海石油化工股份有限公司（“本公司”或“公司”）第
九届监事会第五次会议（“会议”）于 2018 年 3 月 7 日以传真或送达
的方式通知各位监事，会议于 2018 年 3 月 19 日下午在金山区海鸥大
厦第六会议室召开。会议应到监事 7 人，实到 6 人，监事范清勇因公
未能出席本次监事会会议，范清勇先生授予监事左强先生不可撤销的
投票代理权。本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《中国石化上
海石油化工股份有限公司公司章程》的有关规定，合法有效。
    本次会议议题经各位监事认真审议，作出如下决议：
     决议一 以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过公司《2017
年年度报告》。
    公司监事会根据《中国人民共和国证券法》第 68 条的规定和《公
开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号<年度报告的内容
与格式>》（2017 年修订）的有关要求，对董事会编制的《公司 2017
年年度报告》进行了认真审核，与会全体监事一致认为：
    （一）公司 2017 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、
公司章程的各项规定；
    （二）公司 2017 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上
海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映公
司 2017 年经营管理和财务状况等事项；
    （三）在公司监事会审议《公司 2017 年年度报告》提出审议意
见前，没有发现参与 2017 年年度报告编制和审议的人员有违反保密
规定的行为。
    （四）我们保证公司 2017 年年度报告所披露的信息真实、准确、
完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内
容的真实性、准确性和完整性承担连带责任。
     决议二 以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《监事会关于
公司 2017 年年度报告的审议意见》。
      决议三 以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《公司 2017
年度内部控制评价报告》。
      与会全体监事一致认为：公司根据中国证监会、上海证券交易所
的有关规定，遵循内控制度的基本原则，按照企业的实际情况建立了
完整、合理的内部控制制度并得到有效的实施，保证了公司业务的正
常运行，确保了公司资产的安全和完整。2017 年度，未发现本公司存
在内部控制设计或执行方面的重大缺陷。
      决议四 以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《公司 2017
年度监事会工作报告》。
      与会全体监事一致认为，经普华永道中天会计师事务所及罗兵咸
永道会计师事务所审计的，分别按照中国企业会计准则和国际财务报
告准则编制的公司 2017 年财务报告，真实、公允地反映了公司的财
务状况和经营成果。同时，工作报告总结了 2017 年监事会的各项工
作，并认为对 2018 年监事会工作提出的要求是符合公司实际情况的。
会议同意将此工作报告提交 2017 年度股东周年大会审议。
      决议五 以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《2018 年公司
监事会工作要点》。



    特此公告。


                             中国石化上海石油化工股份有限公司
                                             2018 年 3 月 20 日