证券代码：600688         证券简称：上海石化             公告编号：临 2018-12



           中国石化上海石油化工股份有限公司
           第九届董事会第九次会议决议公告

   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


     中国石化上海石油化工股份有限公司（“本公司”或“公司”）第
九届董事会（“董事会”）第九次会议（“会议”）于 2018 年 5 月 28 日
以传真及信函方式通知各位董事，会议于 2018 年 6 月 13 日以通讯方
式召开。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《中国石化上
海石油化工股份有限公司章程》规定。会议由吴海君董事长主持，董
事会讨论并通过了如下决议：
     决议一 以 12 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过金文敏为公
司执行董事。



特此公告。


                                    中国石化上海石油化工股份有限公司
                                                             2018 年 6 月 13 日