中国石化上海石油化工股份有限公司
2018 年第一次临时股东大会
会 议 资 料
2018 年 11 月 8 日
上海市金山区
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目 录
一、关于选举史伟为本公司第九届董事会非独立董事的议案 1
二、公司章程及其附件的修正案 2
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普通决议案一
中国石化上海石油化工股份有限公司
关于选举史伟为本公司第九届董事会非独立董事的议案
各位股东、股东代理人：
为完善公司董事会人员组成，现提名本公司总经理史伟为公司第九届
董事会非独立董事候选人。
根据《中国石化上海石油化工股份有限公司章程》（简称“《公司章
程》”），史伟先生具备董事候选人的资格。
史伟先生简历如下：
史伟，现年 58 岁，现任本公司总经理、党委副书记。史先生于 1982
年加入上海石化总厂，历任本公司炼油化工部副经理、环保部经理，炼油
化工部党委书记、经理等职。2003 年 10 月至 2014 年 6 月任本公司副总经
理。2005 年 6 月至 2013 年 4 月任本公司董事。2012 年 5 月至 2014 年 3
月任贵州织金煤化工项目筹备组组长。2013 年 3 月至 2018 年 8 月任毕节
中城能源有限责任公司副董事长。2014 年 3 月至 2018 年 8 月任中国石化
长城能源化工（贵州）有限公司董事、总经理、党委书记。2018 年 8 月任
本公司党委副书记。2018 年 9 月 19 日任本公司总经理。史先生 1982 年毕
业于华东化工学院石油炼制工程专业，取得工学学士学位，1998 年完成华
东理工大学企业管理专业研究生课程进修。有高级工程师职称。
除上文披露者外，史伟先生(i)在过去三年内并无于其证券于香港或海
外任何证券市场上市的其他公众公司担任董事职务；(ii)与本公司的董事、
监事、高级管理人员、控股股东、主要股东及实际控制人并无任何关系；
及(iii)未持有香港法例第 571 章《证券及期货条例》第 XV 部所指的本公
司股份权益。史伟先生从未遭受中国证监会或其他相关部门惩处，亦从未
遭受任何证券交易所制裁。
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特别决议案二
中国石化上海石油化工股份有限公司
公司章程及其附件的修正案
各位股东、股东代理人：
为完善公司治理并结合公司经营需要，本公司拟对《公司章程》及其
附件的相关条款进行修订，修订内容如下：
1、 《公司章程》修订
现章程条款规定 建议修订的章程条款
第二十二条 公司成立后发行普通股，为 第二十二条 公司成立后发行普通股，为
2,330,000,000股的境外上市外资股，占公司可 2,330,000,000股的境外上市外资股，占公司可
发行的普通股总数的32.36%，及向社会公众 发行的普通股总数的32.36%，及向社会公众
（包括公司员工）发行的 870,000,000股的内 （包括公司员工）发行的870,000,000 股的内
资股，占公司可发行的普通股总数的12.08%。 资股，占公司可发行的普通股总数的12.08%。
公司经前款所述增资发行股份后的股本 公司经前款所述增资发行股份后的股
结构为：普通股 7,200,000,000 股，其中公司 本结构为：普通股 7,200,000,000 股，其中
发起设立时股本 4,000,000,000 股， 公司发 公司发起设立时股本 4,000,000,000 股， 公
起设立后发行境内上市内资股 870,000,000 司发起设立后发行境内上市内资
股，境外上市外资股 2,330,000,000 股。 870,000,000 股 ， 境 外 上 市 外 资 股
2,330,000,000 股。
2013 年 ， 公 司 以 公 积 金 转 增 股 本
3,600,000,000 股。经前述转增后，公司的股 2013 年 ， 公 司 以 公 积 金 转 增 股 本
本结构为：普通股 10,800,000,000 股，其中境 3,600,000,000 股。经前述转增后，公司的股
内上市内资股 7,305,000,000 股，占 67.64%， 本结构为：普通股 10,800,000,000 股，其中
境 外 上 市 外 资 股 3,495,000,000 股 ， 占 境 内 上 市 内 资 股 7,305,000,000 股 ， 占
32.36%。 67.64%，境外上市外资股 3,495,000,000 股，
占 32.36%。
2017 年 9 月 27 日，公司 A 股股票期权激
励计划首次授予期权第一个行权期完成股
份登记手续，公司的股本结构变化为：普通
股 10,814,176,600 股，其中境内上市内资股
7,319,176,600 股，占67.68%，境外上市外资股
2
3,495,000,000 股，占32.32%。
2018 年 2 月 14 日，公司 A 股股票期权
激励计划首次授予期权第二个行权期完成
股份登记手续，公司的股本结构变化为：普
通股 10,823,813,500 股，其中境内上市内资股
7,328,813,500 股，占 6 7.71%，境外上市外资
3,495,000,000 股，占 32.29%。
第二十五条 公司的注册资本为人民币 第二十五条 公司的注册资本为人民币
10,800,000,000 元。 10,823,813,500 元。
2、 《董事会议事规则》（公司章程附件）修订
现议事规则条款规定 建议修订的董事会议事规则条款
第十条 决定投资的权限和授权： 第十条 决定投资的权限和授权：
…… ……
（三）对于单个项目（包括但不限于固定资 （三）对于单个项目（包括但不限于固定资
产、对外股权）投资，董事会对投资额不大于 产、对外股权）投资，董事会对投资额不大于
公司最近一期经审计的净资产值 5%的项目进 公司最近一期经审计的净资产值 5%的项目进
行审批；在董事会的权限范围内，授权执行董 行审批；在董事会的权限范围内，授权执行董
事会对 5,000 万元人民币以下的投资项目进行 事会对投资额不大于公司最近一期经审计的
审批，授权总经理对 500 万元人民币以下的投 净资产值 3%的投资项目进行审批，授权总经
资项目进行审批； 理对投资额不大于公司最近一期经审计的净
资产值 1%的投资项目进行审批；
（四）公司运用公司资产对与公司经营业务
不相关的行业进行风险投资（包括但不限于债 （四）公司运用公司资产对与公司经营业务
券、期货、股票）的，董事会对单项投资额不 不相关的行业进行风险投资（包括但不限于债
大于公司最近一期经审计净资产值的 2%的项 券、期货、股票）的，董事会对单项投资额不
目进行审批；在董事会的权限范围内，授权执 大于公司最近一期经审计净资产值的 2%的项
行董事会对 5,000 万元人民币以下的风险投资 目进行审批；在董事会的权限范围内，授权执
项目进行审批，授权总经理对 500 万元人民币 行董事会对单项投资额不大于公司最近一期
以下的风险投资项目进行审批。 经审计净资产值的 1%的项目进行审批，授权
总经理对单项投资额不大于公司最近一期经
审计净资产值的 0.5%的项目进行审批。
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