证券代码：600688         证券简称：上海石化     公告编号：临 2018-25



           中国石化上海石油化工股份有限公司
           第九届监事会第九次会议决议公告

   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



     中国石化上海石油化工股份有限公司（“本公司”或“公司”）第
九届监事会（“监事会”）第九次会议（“会议”）于 2018 年 12 月 14
日以传真或送达的方式通知各位监事，会议于 2018 年 12 月 28 日以
通讯方式召开。会议由监事会主席马延辉主持。本次会议符合《中华
人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规和《中国
石化上海石油化工股份有限公司章程》（“《公司章程》”）的有关规定，
合法有效。
     本次会议议题经各位监事认真审议，作出如下决议：
     决议一 以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于上海石
化 A 股股票期权激励计划首次授予股票期权第三个行权期不符合行
权条件的议案》
    监事会根据《上市公司股权激励管理办法》、《上海证券交易所股
票上市规则》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的有关规定，
对首次授予股票期权第三个行权期不满足行权条件相关事宜发表意
见如下：
    公司业绩未达到首次授予股票期权第三个行权期的行权业绩条
件，激励对象不可行权，同意根据《中国石化上海石油化工股份有限
公司 A 股股票期权激励计划（草案）》（“《股权激励计划》”）的规
定，注销激励对象已获授但尚未行权的第三个行权期对应的
8,946,900 份股票期权。该事项符合《上市公司股权激励管理办法》

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和《股权激励计划》的规定。


    特此公告。




                      中国石化上海石油化工股份有限公司监事会
                                           2018 年 12 月 28 日




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