证券代码：600688         证券简称：上海石化             公告编号：临 2019-03



           中国石化上海石油化工股份有限公司
           第九届董事会第十五次会议决议公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


     中国石化上海石油化工股份有限公司（“本公司”或“公司”）第
九届董事会（“董事会”）第十五次会议（“会议”）于 2019 年 3 月 5
日以传真及信函方式通知各位董事，会议于 2019 年 3 月 19 日在本公
司办公大楼第八会议室以现场方式召开。应到会董事 12 位，实到董
事 10 位，董事雷典武先生、金强先生因公未能亲自出席本次会议。
董事雷典武先生、金强先生授予董事长吴海君先生不可撤销的投票代
理权。本公司监事会成员列席了会议。会议的召开符合《中华人民共
和国公司法》及《中国石化上海石油化工股份有限公司章程》(“公
司章程”)规定。会议由吴海君董事长主持，董事会讨论并通过了如
下决议：
     决议一 以 12 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《2018 年度
总经理工作报告》。
     决议二 以 12 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《2018 年度
董事会工作报告》。该议案需提交公司股东周年大会审议。
     决议三 以 12 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过 2018 年度计
提资产减值准备的议案。
     截至 2018 年 12 月 31 日止，公司按中国企业会计准则，全年计
提资产减值准备约人民币 16,865.53 万元，主要包括存货计提跌价准
备 8,600.34 万元，固定资产计提减值准备 5,865.19 万元,在建工程
计提减值准备 2,400.00 万元；计提信用减值损失 3.93 万元。
     决议四 以 12 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《2018 年度
经审计的财务报告》。该议案需提交公司股东周年大会审议。
     决议五 以 12 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过公司 2018 年
度利润分配预案。
    2018 年度，公司按中国企业会计准则归属于母公司股东的净利
润为人民币 527,719 万元。董事会建议以分红派息股权登记日公司的
总股数为基准，派发 2018 年度股利每 10 股人民币 2.50 元（含税）。
该议案需提交公司股东周年大会审议。
    决议六 以 12 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过公司《2018
年年度报告》全文和摘要。
    决议七 以 12 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过公司《2018
年度内部控制评价报告》。
    决议八 以 12 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过公司《2018
年度企业社会责任报告》。
    决议九 以 12 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过公司《2019
年度财务预算报告》。该议案需提交公司股东周年大会审议。
    决议十 以 12 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过续聘普华永
道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2019 年度的境内审
计师，续聘罗兵咸永道会计师事务所为本公司 2019 年度的境外核数
师，并建议授权董事会决定其酬金。该议案需提交股东周年大会审议。
    决议十一 以 12 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过公司《内
部控制手册》(2019 年版)，并同意授权公司内控领导小组，在年度
内根据国家法律法规等的发布或调整，以及公司实际业务管理需要，
及时修订和完善，以满足内外部监管要求。有关修订事项及时向董事
会汇报。
    决议十二 以 12 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《董事提
名政策》。


    本公司独立董事张逸民先生、刘运宏先生、杜伟峰先生、李远勤
女士就本公司《2018 年度利润分配预案》、续聘境内外审计师以及
《2018 年度内部控制评价报告》发表了独立意见。



上网公告附件

       独立董事关于上海石化第九届董事会第十五次会议相关事项
       的独立意见



特此公告。


                    中国石化上海石油化工股份有限公司
                                    2019 年 3 月 19 日