上海石化:第九届董事会第十六次会议决议公告2019-04-26
证券代码:600688 证券简称:上海石化 公告编号:临 2019-06
中国石化上海石油化工股份有限公司
第九届董事会第十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国石化上海石油化工股份有限公司(“本公司”或“公司”)第九届董事会
(“董事会”)第十六次会议(“会议”)于 2019 年 4 月 11 日发出书面通知。会议
于 2019 年 4 月 25 日以通讯方式召开。应到会董事 12 位,实到董事 12 位,本公
司监事会成员列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《中国
石化上海石油化工股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)规定。会议由
吴海君董事长主持,董事会讨论并通过了如下决议:
决议一 以 12 票同意、0 票反对、0 票弃权审议批准将提呈美国证券交易委
员会的 20F 表格,并向纽约证券交易所提交本次董事会会议的有关资料。
决议二 以 12 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过公司 2019 年第一季度报
告,并授权公司董事长按相关规定传送香港交易所、上海证券交易所及纽约证券
交易所。
决议三 以 12 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了关于召开 2018 年度股
东周年大会的议案,并授权董事会秘书郭晓军筹备 2018 年度股东周年大会有关
事宜,包括但不限于确定会议召开的具体日期、决定召开股东周年大会 H 股暂
停股份过户登记安排及发布股东大会通知等信息披露文件。
特此公告。
中国石化上海石油化工股份有限公司
2019 年 4 月 25 日