中国石化上海石油化工股份有限公司独立董事
     关于第九届董事会第二十一次会议相关事项
                        的独立意见


    根据《上海证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独

立董事制度的指导意见》及公司《公司章程》、《独立董事工作制度》

等相关制度的要求，我们作为中国石化上海石油化工股份有限公司

（以下简称“公司”）的独立董事，现对公司第九届董事会第二十一

次会议相关事项发表独立意见如下:

    一、关于公司 2019 年度利润分配方案的独立意见

    1．公司 2019 年度利润分配方案符合相关法律法规及《公司章程》

的规定。

    2019 年，公司按中国企业会计准则实现归属于母公司净利润

221,372 万元。本次利润分配方案：以分红派息股权登记日公司的总

股数为基准，派发 2019 年度股利每 10 股 1.20 元（含税）。

    2.公司 2019 年度利润分配方案充分体现公司注重对投资者的回

报，尤其是现金分红方式的回报，有利于投资者分享公司的经营成果。

    我们同意公司董事会提出的公司 2019 年度利润分配方案,并同

意提交公司 2019 年度股东周年大会审议。
    二、关于续聘公司境内外审计师的独立意见

    普华永道从 2013 年度开始担任本公司境内外审计师，至今已连

续为本公司服务 7 年，为保持审计工作的连续性，同时鉴于普华永道

在公司 2019 年度的审计工作中，工作严谨、客观、公允、独立，体

现了良好的职业规范和操守，经董事会审核委员会提议，董事会拟续

聘续普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2020 年

度的境内审计师，续聘罗兵咸永道会计师事务所为本公司 2020 年度

的境外核数师。

    经核查，我们认为：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）、

罗兵咸永道会计师事务所道具备相应的执业资质和胜任能力，相关审

议程序的履行充分、恰当。同意公司续聘普华永道中天会计师事务所

（特殊普通合伙）公司 2020 年度的境内审计师，续聘罗兵咸永道会

计师事务所为公司 2020 年度的境外核数师，并同意将该议案提交公

司 2019 年度股东周年大会审议。



    三、关于《公司 2019 年度内部控制评价报告》的独立意见

    根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内

部控制监管要求，我们认真审阅了《公司 2019 年度内部控制评价报

告》，并就该事项发表如下独立意见：

    公司已经建立了较为完善的内部控制体系，各项内部控制制度

符合我国有关法律法规以及监管部门有关上市公司治理的要求，内
部控制制度得到了有效执行，公司运作规范健康。《公司 2019 年度

内部控制评价报告》客观的反映了公司内部控制体系的建设和执行

情况。
（本页无正文，为《中国石化上海石油化工股份有限公司独立董事关

于第九届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》签署页）




  中国石化上海石油化工股份有限公司独立董事




      张逸民         刘运宏         杜伟峰             李远勤




                                             2020 年 3 月 25 日
扫描全能王　创建
（本页无正文，为《中国石化上海石油化工股份有限公司独立董事关

于第九届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》签署页）




  中国石化上海石油化工股份有限公司独立董事




      张逸民         刘运宏         杜伟峰             李远勤




                                             2020 年 3 月 25 日