证券代码：600689 900922   证券简称：上海三毛 三毛 B 股   公告编号：2017-030


           上海三毛企业（集团）股份有限公司
           2017 年第一次临时股东大会决议公告


     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。


重要内容提示：
 本次会议是否有否决议案：无


一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2017 年 9 月 15 日
(二) 股东大会召开的地点：上海市斜土路 791 号 C 幢 7 楼会议室
(三)    出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有
        股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数                                           6
其中：A 股股东人数                                                      6
       境内上市外资股股东人数（B 股）                                   0
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）                60,583,787
其中：A 股股东持有股份总数                                   60,583,787
       境内上市外资股股东持有股份总数(B 股)                             0
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
                                                                 30.1425
份总数的比例（%）
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）                          30.1425
       境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）                0.0000


(四)    表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主
        持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长邹宁先生主持。会议采用现场投
票和网络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召集、召开、表决
方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、      公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2、      公司在任监事 5 人，出席 3 人，监事曹永祥先生、张天雪先生
  因工作原因未能出席会议；
3、      董事长（代行董事会秘书职责）出席了会议；其他高级管理人
  员列席了会议。


二、 议案审议情况
(一)     非累积投票议案
1、议案名称：关于聘任 2017 年度审计会计师事务所和内部控制审计
   机构的议案
   审议结果：通过
      表决情况：
                          同意                      反对                 弃权
 股东类型
                   票数          比例（%）   票数       比例（%） 票数    比例（%）
       A股      60,583,427       99.9994       360         0.0006    0      0.0000
       B股                 0      0.0000            0      0.0000    0      0.0000
普通股合计：    60,583,427       99.9994       360         0.0006    0      0.0000



2、议案名称：关于修订《公司章程》部分条款的议案
   审议结果：通过
      表决情况：
 股东类型                 同意                      反对                 弃权
                   票数          比例（%）   票数       比例（%） 票数    比例（%）
       A股      60,583,427       99.9994       360         0.0006    0      0.0000
       B股                 0      0.0000            0      0.0000    0      0.0000
普通股合计：    60,583,427       99.9994       360         0.0006    0      0.0000
(二)     涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案                                    同意                    反对              弃权
             议案名称
序号                             票数          比例（%） 票数    比例（%） 票数    比例（%）
1      关于聘任 2017 年度审计   8,424,484      99.9957    360      0.0043     0      0.0000
       会计师事务所和内部控
       制审计机构的议案
2      关于修订《公司章程》     8,424,484      99.9957    360      0.0043     0      0.0000
       部分条款的议案




(三)     关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会审议的议案中，议案 2 为特别决议事项，同意比例为
99.9994%，获得出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的
2/3 以上，表决通过。


三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市华泰律师事务所上海分
    所
律师：许竞伟、曹志强
2、      律师鉴证结论意见：
本所律师认为，本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资
格、议案提出和审议、表决程序及表决结果均符合法律、法规、《公
司章程》等规范性文件的规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。


四、 备查文件目录
1、股东大会决议；
2、法律意见书。


                                     上海三毛企业（集团）股份有限公司
                                                    2017 年 9 月 16 日