海尔智家股份有限公司

       独立董事关于第十届董事会第五次会议相关事项的独立意见

    根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《海尔智家股份有限公司

章程》等有关规定，我们作为海尔智家股份有限公司（以下简称“公司”、“海尔智家”）

之独立董事，对公司第十届董事会第五次会议讨论的《海尔智家股份有限公司关于海尔

集团公司对公司子公司进行增资暨关联交易的议案》所涉及的关联交易事项发表如下独

立意见：

    1、为解决海尔智家子公司合肥海尔空调器有限公司（以下简称“合肥空调”）、合

肥海尔塑胶有限公司（以下简称“合肥塑胶”）、武汉海尔电冰柜有限公司（以下简称“武

汉冷柜”）和武汉海尔电器股份有限公司（以下简称“武汉空调”）的土地、房产瑕疵问

题，切实履行海尔集团公司（以下简称“海尔集团”）及海尔智家历史上出具的关于解

决产权瑕疵问题的相关承诺，合肥空调、合肥塑胶、武汉冷柜、武汉空调拟向海尔集团

定向增发注册资本用于购买海尔集团持有的合肥、武汉相关土地（以下简称“本次交

易”）。本次交易完成后，合肥空调、合肥塑胶、武汉冷柜和武汉空调仍为海尔智家的控

股子公司。

    2、海尔集团为海尔智家的实际控制人，根据《上海证券交易所股票上市规则》的

规定，海尔集团为海尔智家的关联方，本次交易构成关联交易。根据《上海证券交易所

上市公司关联交易实施指引》（上证公字〔2011〕5 号）（以下简称“《关联交易实施指

引》”），本次关联交易不构成《关联交易实施指引》规定的重大关联交易。本次关联交

易已经海尔智家于 2019 年 11 月 21 日召开的第十届董事会第五次会议审议通过，本次

会议的召开、表决程序及方式符合相关法律法规和《海尔智家股份有限公司章程》的规

定，关联董事已回避表决。本次交易无需提交海尔智家股东大会审议。

    3、本次交易有助于解决合肥空调、合肥塑胶、武汉冷柜、武汉空调的土地、房产

瑕疵，以期实现海尔智家 4 家子公司在土地和房产方面的合法合规性。本次交易符合海

尔智家的战略发展目标，有利于促进海尔智家的可持续发展，符合海尔智家全体股东的

长远利益。


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    4、本次交易中的评估机构具有证券期货从业资格，具有进行评估的专业能力和独

立性。本次交易采用的评估方法、重要评估假设、重要评估参数及评估结论合理。本次

交易中，海尔集团拟用于向合肥空调增资的 90.24 亩合肥土地、向武汉空调增资的 102.17

亩武汉土地根据海尔集团出具的历史承诺定价，相关税费根据承诺分别由合肥空调、武

汉空调实际承担，整体交易条件有利于海尔智家；其余增资标的资产及被增资子公司均

按照具有证券期货从业资格的资产评估机构的评估结果定价，武汉空调相关资产评估报

告尚需经有权国有资产监督管理部门备案确认。本次关联交易定价公平合理，不存在损

害公司及股东权益的情况。

    （以下无正文）




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（本页无正文，专为《海尔智家股份有限公司独立董事关于第十届董事会第五次会议相

关事项的独立意见》之签字页）


                         独立董事签字：




                                          施天涛




                                          戴德明




                                          钱大群




                                                           2019 年 11 月 21 日




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