证券代码：600691 证券简称：阳煤化工 公告编号：临 2019-025
阳煤化工股份有限公司
2018 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2019 年 5 月 17 日
(二) 股东大会召开的地点：山西省太原市高新区科技街 18 号阳煤大厦 13 层
会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 52
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 625,287,332
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 26.3170
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事长冯志武先生主持，会议的表决方式符合《公司法》和
《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 8 人，独立董事孙水泉先生因出差未出席本次会议；
2、公司在任监事 5 人，出席 5 人；
3、公司部分高管列席了本次股东大会，公司第十届董事会候选董事、监事列席
了本次股东大会。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：阳煤化工股份有限公司 2018 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 616,632,838 98.6159 8,654,494 1.3841 0 0
2、 议案名称：阳煤化工股份有限公司 2018 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 616,632,838 98.6159 8,654,494 1.3841 0 0
3、 议案名称：阳煤化工股份有限公司关于审议《2018 年年度报告》及其摘要的
议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 616,632,838 98.6159 8,654,494 1.3841 0 0
4、 议案名称：阳煤化工股份有限公司 2018 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 616,632,838 98.6159 8,654,494 1.3841 0 0
5、 议案名称：阳煤化工股份有限公司 2019 年度财务预算方案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 616,632,838 98.6159 8,654,494 1.3841 0 0
6、 议案名称：阳煤化工股份有限公司 2018 年度利润分配的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 616,632,838 98.6159 8,654,494 1.3841 0 0
7、 议案名称：阳煤化工股份有限公司关于 2018 年未弥补亏损超过实收股本总
额三分之一的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 616,672,838 98.6223 8,594,494 1.3744 20,000 0.0033
8、 议案名称：阳煤化工股份有限公司关于 2018 年度日常关联交易的执行情况
并追认超额部分及 2019 年度预计日常关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 41,958,238 82.9005 8,654,494 17.0995 0 0
9、 议案名称：阳煤化工股份有限公司关于聘请 2019 年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 616,652,838 98.6191 8,424,294 1.3472 210,200 0.0337
10、 议案名称：关于增加公司注册资本的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 617,134,238 98.6961 7,942,894 1.2702 210,200 0.0337
11、 议案名称：关于修订《公司章程》部分条款的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 616,996,638 98.6740 8,290,694 1.3260 0 0
12、 议案名称：关于修订《董事会议事规则》部分条款的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 616,672,838 98.6223 8,614,494 1.3777 0 0
13、 议案名称：关于修订《股东大会议事规则》部分条款的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 616,692,838 98.6255 8,594,494 1.3745 0 0
14、 议案名称：阳煤化工股份有限公司关于会计政策变更的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 616,662,838 98.6207 8,624,494 1.3793 0 0
15、 议案名称：阳煤化工股份有限公司关于吸收合并下属全资子公司山西阳
煤化工投资有限责任公司的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 617,314,438 98.7249 7,972,894 1.2751 0 0
(二) 累积投票议案表决情况
16、 关于选举董事的议案
得票数占出席
议案
议案名称 得票数 会议有效表决 是否当选
序号
权的比例（%）
选举冯志武先生为本公司第十届
16.01 607,622,368 97.1749 是
董事会非独立董事
选举程彦斌先生为本公司第十届
16.02 607,582,368 97.1685 是
董事会非独立董事
选举王怀先生为本公司第十届董
16.03 607,582,368 97.1685 是
事会非独立董事
选举白平彦先生为本公司第十届
16.04 607,582,368 97.1685 是
董事会非独立董事
选举张云雷先生为本公司第十届
16.05 607,582,368 97.1685 是
董事会非独立董事
选举朱壮瑞先生为本公司第十届
16.06 607,582,368 97.1685 是
董事会非独立董事
17、 关于选举独立董事的议案
得票数占出席
议案
议案名称 得票数 会议有效表决 是否当选
序号
权的比例（%）
选举李端生先生为本公司第十届
17.01 607,582,362 97.1685 是
董事会独立董事
选举李德宝先生为本公司第十届
17.02 607,582,362 97.1685 是
董事会独立董事
选举裴正先生为本公司第十届董
17.03 607,582,362 97.1685 是
事会独立董事
18、 关于选举监事的议案
得票数占出席
议案
议案名称 得票数 会议有效表决 是否当选
序号
权的比例（%）
选举李一飞先生为本公司第十届
18.01 607,582,362 97.1685 是
监事会监事
选举王建娥女士为本公司第十届
18.02 607,582,362 97.1685 是
监事会监事
选举余鹏艳女士为本公司第十届
18.03 607,222,362 97.1109 是
监事会监事
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
议案名称
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
阳煤化工股份有限公司
1 41,958,238 82.9005 8,654,494 17.0995 0 0
2018 年度董事会工作报告
阳煤化工股份有限公司
2 41,958,238 82.9005 8,654,494 17.0995 0 0
2018 年度监事会工作报告
阳煤化工股份有限公司关
3 于审议《2018 年年度报告》 41,958,238 82.9005 8,654,494 17.0995 0 0
及其摘要的议案
阳煤化工股份有限公司
4 41,958,238 82.9005 8,654,494 17.0995 0 0
2018 年度财务决算报告
阳煤化工股份有限公司
5 41,958,238 82.9005 8,654,494 17.0995 0 0
2019 年度财务预算方案
阳煤化工股份有限公司
6 41,958,238 82.9005 8,654,494 17.0995 0 0
2018 年度利润分配的议案
阳煤化工股份有限公司关
于 2018 年未弥补亏损超过
7 41,998,238 82.9795 8,594,494 16.9808 20,000 0.0397
实收股本总额三分之一的
议案
阳煤化工股份有限公司关
于 2018 年度日常关联交易
8 的执行情况并追认超额部 41,958,238 82.9005 8,654,494 17.0995 0 0
分及 2019 年度预计日常关
联交易的议案
阳煤化工股份有限公司关
9 于聘请 2019 年度审计机构 41,978,238 82.9400 8,424,294 16.6446 210,200 0.4154
的议案
关于增加公司注册资本的
10 42,459,638 83.8912 7,942,894 15.6934 210,200 0.4154
议案
关于修订《公司章程》部分
11 42,322,038 83.6193 8,290,694 16.3807 0 0
条款的议案
关于修订《董事会议事规
12 41,998,238 82.9795 8,614,494 17.0205 0 0
则》部分条款的议案
关于修订《股东大会议事规
13 42,018,238 83.0191 8,594,494 16.9809 0 0
则》部分条款的议案
阳煤化工股份有限公司关
14 41,988,238 82.9598 8,624,494 17.0402 0 0
于会计政策变更的议案
阳煤化工股份有限公司关
于吸收合并下属全资子公
15 42,639,838 84.2472 7,972,894 15.7528 0 0
司山西阳煤化工投资有限
责任公司的议案
选举冯志武先生为本公司
16.01 32,947,768 65.0977
第十届董事会非独立董事
选举程彦斌先生为本公司
16.02 32,907,768 65.0187
第十届董事会非独立董事
选举王怀先生为本公司第
16.03 32,907,768 65.0187
十届董事会非独立董事
选举白平彦先生为本公司
16.04 32,907,768 65.0187
第十届董事会非独立董事
选举张云雷先生为本公司
16.05 32,907,768 65.0187
第十届董事会非独立董事
选举朱壮瑞先生为本公司
16.06 32,907,768 65.0187
第十届董事会非独立董事
选举李端生先生为本公司
17.01 32,907,762 65.0187
第十届董事会独立董事
选举李德宝先生为本公司
17.02 32,907,762 65.0187
第十届董事会独立董事
选举裴正先生为本公司第
17.03 32,907,762 65.0187
十届董事会独立董事
选举李一飞先生为本公司
18.01 32,907,762 65.0187
第十届监事会监事
选举王建娥女士生为本公
18.02 32,907,762 65.0187
司第十届监事会监事
选举余鹏艳女士为本公司
18.03 32,547,762 64.3074
第十届监事会监事
(四) 关于议案表决的有关情况说明
本次会议的第 8 项议案涉及关联交易，关联股东阳泉煤业（集团）有限责任
公司为公司控股股东，持有公司股份总数为 574,674,600 股，依法回避表决。
本次会议的第 10 项、第 11 项与第 15 项议案是以特别决议通过的议案，获
得有效表决票股份总数的 2/3 以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：山西树德律师事务所
律师：杨德贵、冯英杰
2、 律师见证结论意见：
阳煤化工股份有限公司本次股东大会的召集及召开程序，参加本次股东大会
人员资格、召集人资格及会议表决程序等事宜，均符合《公司法》《股东大会规
则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会的表
决结果合法、有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
阳煤化工股份有限公司
2019 年 5 月 17 日