阳煤化工:第十届监事会第一次会议决议公告2019-05-23
证券代码:600691 证券简称:阳煤化工 公告编号:临 2019-028
阳煤化工股份有限公司
第十届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
无监事对本次监事会议案投反对或弃权票。
本次监事会议案全部获得通过。
一、监事会会议召开情况
(一)本次监事会议的召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有
关规定。
(二)本次监事会会议通知和议案于 2019 年 5 月 17 日以电子邮件和专人送
达等方式向各位监事发出。
(三)本次监事会于 2019 年 5 月 22 日在位于山西省太原市高新技术开发区
科技街 18 号阳煤大厦 12 层会议室以现场会议的方式召开。
(四)本次会议应到会监事 5 人,实际到会监事 3 人(到会监事为:王建娥、
余鹏艳、李志晋,监事李一飞先生委托监事李志晋先生参加会议并代为表决,监
事刘利生先生委托监事余鹏艳女士参加会议并代为表决)。
(五)本次会议由公司监事李志晋先生主持。
二、监事会会议审议情况
(一)审议通过了《关于选举阳煤化工股份有限公司第十届监事会主席的
议案》
阳煤化工股份有限公司(以下简称“公司”)第十届监事会已换届完成,根
据《公司法》与《公司章程》的相关规定,公司监事会同意选举李一飞先生为公
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司第十届监事会主席。(简历附后)
表决结果:同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。
三、上网公告附件
《阳煤化工股份有限公司第十届监事会第一次会议决议》
特此公告。
阳煤化工股份有限公司
监事会
二〇一九年五月二十二日
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附件:监事会主席简历
李一飞先生简历
李一飞,男,1979 年 11 月生,汉族,山西阳泉人,中共党员,2000 年 11
月入党,2005 年 8 月参加工作,硕士研究生学历,高级会计师、注册会计师、
注册税务师。
曾任阳煤集团财务部科员,山西阳煤化工投资有限责任公司证券部副部长、
部长等职务。
现任阳煤集团财务部副部长、金融与资本运营部部长,阳煤化工股份有限公
司监事会主席。
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