阳煤化工:2020年第一次临时股东大会决议公告2020-01-17
证券代码:600691 证券简称:阳煤化工 公告编号:2020-001
阳煤化工股份有限公司
2020 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
本次会议是否有否决议案:无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间:2020 年 1 月 16 日
(二) 股东大会召开的地点:山西省太原市高新区科技街 18 号阳煤大厦 13 层
会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:
1、出席会议的股东和代理人人数 24
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) 615,511,635
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例(%) 25.9055
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。
本次会议由公司董事长冯志武先生主持,会议的表决方式符合《公司法》和
《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人,出席 6 人,董事王怀先生因出差未出席本次会议;董事
白平彦先生因出差未出席本次会议;董事张云雷先生因出差未出席本次会议。
2、公司在任监事 5 人,出席 5 人。
3、公司董事会秘书出席本次股东大会,部分高管列席了本次股东大会。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称:阳煤化工股份有限公司关于修订《关联交易管理制度》的议案
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A股 615,074,895 99.9290 436,740 0.0710 0 0.0000
2、 议案名称:阳煤化工股份有限公司关于公司 2020 年度预计担保额度的议案
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A股 40,384,240 98.8912 436,740 1.0694 16,055 0.0394
3、 议案名称:阳煤化工股份有限公司关于预计公司 2020 年度融资业务的议案
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A股 615,074,895 99.9290 436,740 0.0710 0 0.0000
4、 议案名称:阳煤化工股份有限公司关于变更经营范围并修改《公司章程》的
议案
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A股 615,074,895 99.9290 436,740 0.0710 0 0.0000
(二) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
1 阳煤化工股 40,400,295 98.9305 436,740 1.0695 0 0.0000
份有限公司
关于修订《关
联交易管理
制度》的议案
2 阳煤化工股 40,384,240 98.8912 436,740 1.0694 16,0 0.0394
份有限公司 55
关 于 公 司
2020 年度预
计担保额度
的议案
3 阳煤化工股 40,400,295 98.9305 436,740 1.0695 0 0.0000
份有限公司
关于预计公
司 2020 年度
融资业务的
议案
4 阳煤化工股 40,400,295 98.9305 436,740 1.0695 0 0.0000
份有限公司
关于变更经
营范围并修
改《公司章
程》的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次会议的第 2 项议案涉及关联交易,关联股东阳泉煤业(集团)有限责任
公司为公司控股股东,持有公司股份总数为 574,674,600 股,依法回避表决。
本次会议的第 4 项议案是以特别决议通过的议案,获得有效表决票股份总数
的 2/3 以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所:山西恒一律师事务所
律师:杨晓娜
2、 律师见证结论意见:
本所律师认为,贵公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资
格、召集人资格和会议的表决程序等符合《公司法》《股东大会规则》及《公司
章程》的有关规定,本次股东大会通过的决议合法、有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;
3、 本所要求的其他文件。
阳煤化工股份有限公司
2020 年 1 月 16 日