证券代码：600692 证券简称：亚通股份 公告编号：2018-017
上海亚通股份有限公司
2017 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018 年 5 月 9 日
(二) 股东大会召开的地点：上海市崇明区新崇南路 68 号锦绣宾馆 5 号楼会议
室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 10
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 10
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 32.6775
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事长张忠先生主持。会议表决方式符合《公司法》及《公
司章程》的规定
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 8 人，出席 8 人；
2、公司在任监事 4 人，出席 4 人；
3、公司董事会秘书雷煊先生和其他所有高级管理人员出席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：公司 2017 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 114,947,514 99.9997 293 0.0003 0 0.0000
2、 议案名称：公司 2017 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 114,947,514 99.9997 293 0.0003 0 0.0000
3、 议案名称：公司 2017 年年度报告全文和摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 114,947,514 99.9997 293 0.0003 0 0.0000
4、 议案名称：公司 2017 年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 114,947,514 99.9997 293 0.0003 0 0.0000
5、 议案名称：公司 2017 年度财务决算暨 2018 年度财务预算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 114,436,514 99.5551 511,293 0.4449 0 0.0000
6、 议案名称：公司关于 2018 年度担保计划的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 114,947,514 99.9997 293 0.0003 0 0.0000
7、 议案名称：公司关于 2018 年度融资计划的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 114,947,514 99.9997 293 0.0003 0 0.0000
8、 议案名称：公司关于续聘 2018 年度财务审计和内控审计机构及支付 2017 年
度审计报酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 114,947,514 99.9997 293 0.0003 0 0.0000
(二) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股 5%以上
普通股股东 114,341,751 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持 股 1%-5%
普通股股东 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股 1%以下
普通股股东 605,763 99.9516 293 0.0484 0 0.0000
其中:市值
50 万以下普
通股股东 94,763 99.6917 293 0.3083 0 0.0000
市值 50 万以
上普通股股
东 511,000 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议 议案名称 同意 反对 弃权
案 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
序
号
1 公司 2017 年度 605,763 99.9516 293 0.0484 0 0.0000
董事会工作报
告
2 公司 2017 年度 605,763 99.9516 293 0.0484 0 0.0000
监事会工作报
告
3 公司 2017 年年 605,763 99.9516 293 0.0484 0 0.0000
度报告全文和
摘要
4 公司 2017 年利 605,763 99.9516 293 0.0484 0 0.0000
润分配预案
5 公司 2017 年度 94,763 15.6360 511,2 84.3640 0 0.0000
财 务 决 算 暨 93
2018 年度财务
预算报告
6 公司关于 2018 605,763 99.9516 293 0.0484 0 0.0000
年度对外担保
计划的议案
7 公司关于 2018 605,763 99.9516 293 0.0484 0 0.0000
年度对外融资
计划的议案
8 公司关于续聘 605,763 99.9516 293 0.0484 0 0.0000
2018 年度财务
审计和内控审
计及支付 2017
年度审计报酬
的议案
(四) 关于议案表决的有关情况说明
议案 4、6、7 为特别决议议案，获得出席本次股东大会的股东所持有表决权股份
总数的三分之二以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：上海市震旦律师事务所
律师：邵曙范、叶宗林
2、 律师鉴证结论意见：
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、
《大会规则》等相关法律、法规、规范性文件以及公司章程的规定，出席会议人
员的资格、召集人的资格合法有效，本次股东大会的表决程序、表决结果合法有
效。
本所律师同意本法律意见书随公司本次股东大会决议等资料按有关规定予以公
告。
特此决议。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
上海亚通股份有限公司
2018 年 5 月 9 日