上海亚通股份有限公司

2018 年第一次临时股东大会资料




           上海崇明

        2018 年 11 月 28 日
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                                       目录


上海亚通股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会会议议程 ............................. 1

上海亚通股份有限公司关于选举第九届董事会非独立董事的议案 ....................... 3

上海亚通股份有限公司关于选举第九届董事会独立董事的议案 ........................... 5

上海亚通股份有限公司关于选举第九届监事会监事的议案 ................................... 7




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                      上海亚通股份有限公司
             2018 年第一次临时股东大会会议议程


一、 现场会议时间：2018 年 11 月 28 日 13 点 30 分

二、 现场会议地点：上海市崇明区鳌山路 621 号上海亚通股份有限

公司 1 楼会议室

三、 现场会议主持人：董事、总经理朱刚先生

四、 投票方式：现场投票和网络投票相结合

五、 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

六、 网络投票起止时间：通过交易系统投票平台的投票时间为股东

大 会 召 开 当 日 （ 2018 年 11 月 28 日 ） 的 交 易 时 间 段 ， 即

9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间

为股东大会召开当日（2018 年 11 月 28 日）的 9:15-15:00。

七、 现场会议议程：

    (一) 主持人宣布大会开始，介绍出席现场会议的股东及股东授

权代表人数、代表的股份总数，列席会议的董事、监事、高管人员、

见证律师。

    (二) 逐项审议下列议案：
                                                           投票股东类型
 序号                   议案名称
                                                              A 股股东
累积投票议案
1.00    关于选举董事的议案                                应选董事（5）人
1.01    梁峻                                                    √
1.02    朱刚                                                    √
1.03    季卫东                                                  √
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1.04     施元良                                                 √
1.05     龚学军                                                 √
2.00     关于选举独立董事的议案                         应选独立董事（3）人
2.01     沈汉荣                                                 √
2.02     陈辉                                                   √
2.03     谭军萍                                                 √
3.00     关于选举监事的议案                               应选监事（2）人
3.01     杨德生                                                 √
3.02     陈新涛                                                 √

       (三) 股东发言并投票表决

       (四) 统计表决情况

       (五) 宣读现场投票表决结果

       (六) 律师宣读法律意见书




                                            上海亚通股份有限公司董事会

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【议案一】

                      上海亚通股份有限公司
         关于选举第九届董事会非独立董事的议案


各位股东及授权代表：

    公司第八届董事会经公司 2015 年第一次临时股东大会选举产生，

自 2015 年 9 月 28 日开始任期，根据《公司法》和《公司章程》的相

关规定，第八届董事会任期已届满。经公司大股东上海市崇明区国有

资产监督管理委员会推荐，提名梁峻、朱刚、季卫东、施元良、龚学

军为公司第九届董事会非独立董事候选人（简历附后）。

    上述议案已经公司第八届董事会第 30 次会议审议通过，第八届

董事会一致同意提名梁峻、朱刚、季卫东、施元良、龚学军为公司第

九届董事会非独立董事候选人，现提交本次股东大会审议。若获得表

决通过，公司第九届董事会非独立董事任期为自股东大会通过之日起

三年。



                                           上海亚通股份有限公司董事会

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    附：董事候选人简历

    梁峻：男，1971 年 1 月出生，中共党员，大学学历，曾任上海

陈家镇建设发展有限公司财务副总监，上海东滩建设发展有限公司和

上海陈家镇建设发展有限公司副总经理、总经理、董事长等职务。现

任上海亚通股份有限公司党委书记。

    朱刚：男，1963 年 1 月出生，中共党员，大学学历，曾任上海

国通运输服务有限公司党支部书记、经理，崇明县交通运输营业所党

支部书记、副主任，崇明县航务管理所副所长、所长，崇明县安监局

副局长、党组成员，崇明县委政法委、县综治办副主任，现任上海亚

通股份有限公司党委副书记、总经理（董事）。

    季卫东：男，1965 年 10 月出生，中共党员，大专学历。曾任上

海华瀛投资发展有限公司副总经理、总经理，上海崇明资产经营有限

公司副总经理。现任崇明区国有（城镇集体）企业董事、监事管理中

心主任，上海崇明资产经营有限公司总经理、执行董事。

    施元良：男，1962 年 12 月出生，大学学历，曾任崇明县康民食

品厂会计，崇明县新河供销社计财组会计，上海亚通股份有限公司监

事，现任上海市中狮会计事务所主任会计师，上海亚通股份有限公司

董事。

    龚学军：男，1965 年 7 月出生，中共党员，大学学历。曾任亚

通海运公司人事部经理，上海亚通股份有限公司人事部副经理、经理，

现任上海西盟物贸有限公司经理、公司第八届董事会董事。



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【议案二】

                       上海亚通股份有限公司
             关于选举第九届董事会独立董事的议案


各位股东及授权代表：

    公司第八届董事会经公司 2015 年第一次临时股东大会选举产生，

自 2015 年 9 月 28 日开始任期，根据《公司法》和《公司章程》的相

关规定，第八届董事会任期已届满。经公司大股东上海市崇明区国有

资产监督管理委员会推荐，现提名沈汉荣、陈辉、谭军萍为公司第九

届董事会独立董事候选人（简历附后），沈汉荣、陈辉、谭军萍任职

资格已经上海证券交易所审核无异议。

    上述议案已经公司第八届董事会第 30 次会议审议通过，第八届

董事会一致同意提名沈汉荣、陈辉、谭军萍为公司第九届董事会独立

董事候选人，现提交本次股东大会审议。若获得表决通过，公司第九

届董事会独立董事任期为自股东大会通过之日起三年。



                                            上海亚通股份有限公司董事会

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    附：独立董事候选人简历

    沈汉荣：男，1964 年 7 月出生，大学学历。曾任上海市江山律

师事务所律师、上海市申江律师事务所律师；现任上海聚隆律师事务

所律师、副主任、党支部书记，上海亚通股份有限公司第八届董事会

独立董事。

    陈辉：男，1970 年 5 月出生，大学学历，注册会计师，曾任上

海崇明区阀门二厂总账会计，上海远东冰箱厂总账会计，上海天鹤大

酒店财务经理。现任上海崇明建设投资发展有限公司财务经理，上海

亚通股份有限公司第八届董事会独立董事。

    谭军萍：女，1975 年 1 月出生，大学本科学历，注册会计师、

ACCA。曾任上海日立家用电器有限公司出纳会计，财通证券股份有限

公司上海营业部财务经理，上海熙风电子商务有限公司财务总监，现

任上海智慧岛数据产业园投资发展有限公司财务总监，上海亚通股份

有限公司第八届董事会独立董事。




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【议案三】

                      上海亚通股份有限公司
              关于选举第九届监事会监事的议案


各位股东及授权代表：

    公司第八届监事会经公司 2015 年第一次临时股东大会选举产生，

自 2015 年 9 月 28 日开始任期，根据《公司法》和《公司章程》的相

关规定，第八届监事会任期已届满。经公司大股东上海市崇明区国有

资产监督管理委员会推荐，现提名杨德生、陈新涛为公司第九届监事

会监事候选人（简历附后）。

    上述议案已经公司第八届监事会第 22 次会议审议通过，第八届

监事会一致同意提名杨德生、陈新涛为公司第九届监事会监事候选人，

现提交本次股东大会审议。若获得表决通过，公司第九届监事会监事

任期为自股东大会通过之日起三年。




                                           上海亚通股份有限公司监事会

                                                        2018 年 11 月 28 日




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    附：监事候选人简历

    杨德生：男，1960 年 3 月出生，中共党员，大学学历。曾任崇

明县委组织部组织科副科长、科长、组织部副部长、社会工作党委书

记，崇明区人力资源与社会保障局党委书记，崇明区东平镇党委书记、

人大主席。现任崇明区国有（城镇集体）企业董事、监事管理中心副

主任，上海亚通股份有限公司第八届监事会主席。

    陈新涛：男，1959 年 4 月生，1980 年 1 月参加工作，曾任崇明

县委宣传部副部长、区文明办主任，崇明县委党校副校长、校委会副

主任，崇明县政府地区办主任，崇明县委政法委副书记、维稳办主任；

崇明县人大常委会委员、内务司法工委主任，崇明区委政法委正处级

干部、崇明区信访督查员。现任崇明区国有（城镇集体）企业董事、

监事管理中心副主任，上海亚通股份有限公司第八届监事会专职监事。




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