证券代码：600692      证券简称：亚通股份     公告编号：2019-001

          上海亚通股份有限公司董事会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况
    上海亚通股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第 3
次会议于 2019 年 1 月 10 日上午以现场表决方式在公司会议室召开，
由公司董事长梁峻先生主持。会议应到董事 8 名，实到董事 8 名，公
司全体监事及高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章
程》的有关规定。
    二、董事会会议审议情况
     (一)审议通过了《上海亚通股份有限公司关于修订公司信息披
露管理制度的议案》。根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共
和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所股票
上市规则》、《上海证券交易所上市公司信息披露管理制度指引》等相
关法律、法规、规范性文件和《上海亚通股份有限公司章程》的规定，
修订了《上海亚通股份有限公司信息披露管理制度》，自董事会审议
通过之日起实施，同时原《信息披露事务管理制度》废止。
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    (二) 审议通过了《上海亚通股份有限公司关于制定公司担保管
理制度的议案》。根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国
担保法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《关于规范上市公司与关
联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市
公司对外担保行为的通知》及证券监管部门的有关规定，结合公司实
际，制定了《上海亚通股份有限公司担保管理制度》，自董事会审议
通过之日起实施。
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。




    特此公告




                                   上海亚通股份有限公司董事会
                                              2019 年 1 月 10 日


     报备文件
    （一） 董事会决议
    （二） 经董事签字的会议记录