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证券代码：600693 证券简称：东百集团 公告编号：临 2019—051
福建东百集团股份有限公司
2018 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2019 年 4 月 19 日
（二） 股东大会召开的地点：福建省福州市鼓楼区八一七北路 84 号东百大厦 25 楼会议室
（三） 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 16
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 513,584,582
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） 57.1774
（四） 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，公司董事陈文胜先生主持。本次会议采用现场投票
与网络投票相结合的表决方式，会议的召集、召开程序及表决方式均符合《公司法》及《公
司章程》的有关规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 7 人，独立董事洪波先生、陈珠明先生因工作原因未能出席
本次会议；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书出席了本次会议；其他高管列席了本次会议。
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二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：公司董事会 2018 年度工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 513,584,582 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2、 议案名称：公司监事会 2018 年度工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 513,584,582 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
3、 议案名称：公司 2018 年年度报告及报告摘要
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 513,584,582 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
4、 议案名称：公司 2018 年度财务决算报告及 2019 年度财务预算报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 512,834,573 99.8539 750,009 0.1461 0 0.0000
5、 议案名称：公司 2018 年度利润分配预案
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审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 513,562,605 99.9957 21,977 0.0043 0 0.00
6、 议案名称：关于公司续聘会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 513,584,582 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
7、 议案名称：关于公司 2019 年度向相关金融机构申请授信额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 513,584,582 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
8、 议案名称：关于公司 2019 年度预计担保额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 512,834,273 99.8539 750,309 0.1461 0 0.0000
9、 议案名称：关于对参股公司提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 513,584,282 99.9999 300 0.0001 0 0.00
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10、 议案名称：关于转让物流子公司部分股权的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 513,584,582 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
11、 议案名称：公司前次募集资金使用情况的专项报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 513,584,582 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
（二） 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股 5%以上普通
472,584,056 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
股股东
持股 1%-5%普通
30,137,140 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
股股东
持股 1%以下普通
10,841,409 99.7976 21,977 0.2024 0 0.0000
股股东
其中:市值 50 万
8,600 28.1257 21,977 71.8743 0 0.0000
以下普通股股东
市值 50 万
10,832,809 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
以上普通股股东
（三） 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
议案名称
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
公司 2018 年度
5 5,941,409 99.6314 21,977 0.3686 0 0.0000
利润分配预案
关于公司续聘
6 5,963,386 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
会计师事务所
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的议案
关于公司 2019
年度向相关金
7 5,963,386 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
融机构申请授
信额度的议案
关于公司 2019
8 年度预计担保 5,213,077 87.4180 750,309 12.5820 0 0.0000
额度的议案
关于对参股公
9 司提供担保的 5,963,086 99.9949 300 0.0051 0 0.0000
议案
关于转让物流
10 子公司部分股 5,963,386 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
权的议案
（四） 关于议案表决的有关情况说明
议案 8、9 为特别决议事项，已获得出席会议的有表决权的股东（包括股东代理人）
所持股份总数的三分之二以上通过；其余议案为普通决议事项，已获得出席会议的有表决
权的股东（包括股东代理人）所持股份总数的二分之一以上通过。本次会议还听取了《公
司独立董事 2018 年度述职报告》。
三、 律师见证情况
（一） 本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所
律师：周鹏、张晓枫
（二） 律师见证结论意见：
公司 2018 年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会
议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法
规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有
效。
四、 备查文件目录
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（一） 公司 2018 年年度股东大会会议决议；
（二） 上海市锦天城律师事务所关于福建东百集团股份有限公司 2018 年年度股东大会之
法律意见书。
特此公告。
福建东百集团股份有限公司
董事会
2019 年 4 月 20 日
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