大商股份：关于召开2018年年度股东大会的通知2019-04-11
证券代码：600694 证券简称：大商股份 公告编号：2019-020
大商股份有限公司
关于召开 2018 年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2019年5月7日
本次股东大会采用的网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司网
络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2018 年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2019 年 5 月 7 日上午 9 时
召开地点：大连市中山区青三街 1 号公司总部十一楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司网络投票系统
网络投票起止时间：自 2019 年 5 月 6 日
至 2019 年 5 月 7 日
投票时间为：2019 年 5 月 6 日 15：00 至 2019 年 5 月 7 日 15：00
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等
有关规定执行。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
1 《2018 年年度董事会工作报告》 √
2 《2018 年年度报告和年度报告摘要》 √
3 《2018 年年度财务报告》 √
4 《2018 年年度利润分配预案》 √
5 《关于支付会计师事务所 2018 年度审计费用 √
并聘请 2019 年度审计机构的议案》
6 《2018 年度独立董事述职报告》 √
7 《大商股份有限公司日常关联交易的议案》 √
8 《<大商股份有限公司未来三年（2019-2021 √
年）股东回报规划>的议案》
9 《2018 年年度监事会工作报告》 √
10 《关于修改公司章程的议案》 √
累积投票议案
11.00 《关于选举第十届董事会董事候选人的议案》 应选董事（13）人
11.01 牛钢 √
11.02 孟浩 √
11.03 汪晖 √
11.04 闫莉 √
11.05 王晓萍 √
11.06 张学勇 √
11.07 鞠静 √
11.08 徐强 √
11.09 张影 √
11.10 杨家君 √
11.11 张磊 √
11.12 孙光国 √
11.13 刘亚霄 √
12.00 《关于选举第十届监事会监事候选人的议案》 应选监事（2）人
12.01 孙树斌 √
12.02 刘晶 √
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
议案内容详见公司刊登在 2019 年 4 月 11 日《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：议案 1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、
12
4、 涉及关联股东回避表决的议案：7
应回避表决的关联股东名称：大商集团有限公司等
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投
票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(二) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
的，以第一次投票结果为准。
(三) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(四) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件
2
(五) 本所认可的其他网络投票系统的投票流程、方法和注意事项。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600694 大商股份 2019/4/29
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、登记方式：持有本公司股票的股东（1 人）或其委托代理人（1 人）可到
公司证券部现场登记，也可以传真方式登记。传真以 2019 年 5 月 6 日下午 16
时前公司收到为准。
2、登记时间：2019 年 4 月 30 日至 5 月 6 日（非工作日除外），上午 9:00-
下午 16:00。
3、登记办法：
（1）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法
定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效
证明、股东账户卡和有效持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本
人身份证、法人股东单位的法定代表人出具的授权委托书（见附件）。
（2）个人股股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、股东账户卡和有效
持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证件和个人股东出
具的授权委托书。
4、参会规定：参加现场会议的人员须在登记时间内登记，于会议开始前 30
分钟持上述证明文件原件入场。
六、 其他事项
本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，流通股股东可通过
中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票
系统对有关议案进行投票表决，现将网络投票事项通知如下：
1、本次持有人大会网络投票起止时间为 2019 年 5 月 6 日 15：00 至 2019
年 5 月 7 日 15：00。为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资
者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或
关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。
2、投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请
投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算
官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算
网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投
资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或
拨打热线电话 4008058058 了解更多内容。
3、同一表决权只能选择现场、网络投票或其他方式中的一种。同一表决权
出现重复表决的以第一次投票结果为准。
4、与会股东食宿及交通费自理
5、联系地址：大连市中山区青三街 1 号公司证券部
6、联系电话：0411-83880485
7、传真号码：0411-83880798
特此公告。
大商股份有限公司董事会
2019 年 4 月 11 日
附件 1：授权委托书
附件 2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件 1：授权委托书
授权委托书
大商股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2019 年 5 月 7 日召
开的贵公司 2018 年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 《2018 年年度董事会工作报告》
2 《2018 年年度报告和年度报告摘
要》
3 《2018 年年度财务报告》
4 《2018 年年度利润分配预案》
5 《关于支付会计师事务所 2018 年
度审计费用并聘请 2019 年度审计
机构的议案》
6 《2018 年度独立董事述职报告》
7 《大商股份有限公司日常关联交
易的议案》
8 《<大商股份有限公司未来三年
（2019-2021 年）股东回报规划>
的议案》
9 《2018 年年度监事会工作报告》
10 《关于修改公司章程的议案》
序号 累积投票议案名称 投票数
11.00 《关于选举第十届董事会董事候选
人的议案》
11.01 牛钢
11.02 孟浩
11.03 汪晖
11.04 闫莉
11.05 王晓萍
11.06 张学勇
11.07 鞠静
11.08 徐强
11.09 张影
11.10 杨家君
11.11 张磊
11.12 孙光国
11.13 刘亚霄
12.00 《关于选举第十届监事会监事候选
人的议案》
12.01 孙树斌
12.02 刘晶
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
附件 2 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作
为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该
议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司 100 股股
票，该次股东大会应选董事 10 名，董事候选人有 12 名，则该股东对于董事会选
举议案组，拥有 1000 股的选举票数。
三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进
行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同
的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选
董事 5 名，董事候选人有 6 名；应选独立董事 2 名，独立董事候选人有 3 名；应
选监事 2 名，监事候选人有 3 名。需投票表决的事项如下：
累积投票议案
4.00 关于选举董事的议案 投票数
4.01 例：陈××
4.02 例：赵××
4.03 例：蒋××
4.06 例：宋××
5.00 关于选举独立董事的议案 投票数
5.01 例：张××
5.02 例：王××
5.03 例：杨××
6.00 关于选举监事的议案 投票数
6.01 例：李××
6.02 例：陈××
6.03 例：黄××
某投资者在股权登记日收盘时持有该公司 100 股股票，采用累积投票制，他
（她）在议案 4.00“关于选举董事的议案”就有 500 票的表决权，在议案 5.00
“关于选举独立董事的议案”有 200 票的表决权，在议案 6.00“关于选举监事
的议案”有 200 票的表决权。
该投资者可以以 500 票为限，对议案 4.00 按自己的意愿表决。他（她）既
可以把 500 票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选
人。
如表所示：
投票票数
序号 议案名称
方式一 方式二 方式三 方式
4.00 关于选举董事的议案 - - - -
4.01 例：陈×× 500 100 100
4.02 例：赵×× 0 100 50
4.03 例：蒋×× 0 100 200
4.06 例：宋×× 0 100 50
