证券代码：600694                 证券简称：大商股份          编号：2019－019



           大商股份有限公司关于修改《公司章程》的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、基本情况

    为进一步完善公司治理结构，加强对股东权益的保护，大商股份有限公司（以下
简称“公司”）拟调整监事会人数并相应修改《公司章程》。根据《公司法》、《公
司章程》及相关法律法规的要求，公司于 2019 年 4 月 9 日召开第九届董事会第二十九
次会议，审议通过《关于修改<公司章程>的议案》。

    二、公司监事会人数构成调整前后详细情况

    调整前：公司监事会由 3 名监事组成。

    拟调整后：公司监事会由 7 名监事组成。

    三、修改公司章程的具体内容

    修改前：                                    修改后：

    第一百四十三条   公司设监事会。监事         第一百四十三条   公司设监事会。监事
会由三名监事组成，监事会设主席一人。监 会由七名监事组成，监事会设主席一人。监
事会主席由全体监事过半数选举产生。监事 事会主席由全体监事过半数选举产生。监事
会主席召集和主持监事会会议；监事会主席 会主席召集和主持监事会会议；监事会主席
不能履行职务或者不履行职务的，由半数以 不能履行职务或者不履行职务的，由半数以
上监事共同推举一名监事召集和主持监事会 上监事共同推举一名监事召集和主持监事会
会议。                                      会议。

    监事会应当包括股东代表和适当比例的          监事会应当包括股东代表和适当比例的
公司职工代表，其中职工代表的比例不低于 公司职工代表，其中职工代表的比例不低于
1/3。监事会中的职工代表由公司职工通过职 1/3。监事会中的职工代表由公司职工通过职


                                       1
工代表大会、职工大会或者其他形式民主选 工代表大会、职工大会或者其他形式民主选
举产生。                                 举产生。

    公司监事会应向全体股东负责，对公司       公司监事会应向全体股东负责，对公司
财务以及公司董事、总裁和其他高级管理人 财务以及公司董事、总裁和其他高级管理人
员履行职责的合法合规性进行监督，维护公 员履行职责的合法合规性进行监督，维护公
司及财务的合法权益。                     司及财务的合法权益。

    四、本次变更的影响

    本次公司监事会人数构成调整，为进一步完善公司治理结构，提高公司战略决策
水平和执行力，强化监事会的执行监督能力，保护公司及股东利益，尤其是中小股东
的利益。

    上述事项尚需提交股东大会审议通过。

    五、备查文件：

    《大商股份有限公司第九届董事会第二十九次会议决议》

    《大商股份有限公司第九届监事会第十五次会议决议》

    特此公告。




                                                大商股份有限公司董事会
                                                       2019年4月11日




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