证券代码：600694 证券简称：大商股份 公告编号：2019-030
大商股份有限公司
2018 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：有
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2019 年 5 月 7 日
(二) 股东大会召开的地点：大连市中山区青三街 1 号公司总部十一楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 73
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 153,320,044
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 52.20
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
会议由公司董事会召集，公司董事长牛钢先生主持，以现场投票与网络投票
相结合的方式召开，北京观韬中茂（大连）律师事务所律师出席了现场会议并做
见证。会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 13 人，出席 6 人，公司董事张尧志先生、段欣刚先生、李伟先
生、胡咏华先生、孙广亮先生、王岚女士、张磊先生因工作原因未能出席；
2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，公司监事王丽女士、付岩女士因工作原因未
能出席；
3、董事会秘书汪晖先生出席会议，部分高管列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：《2018 年年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 107,487,740 70.13 45,750,904 29.85 38,700 0.03
2、议案名称：《2018 年年度报告和年度报告摘要》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 107,547,540 70.17 45,692,304 29.81 37,500 0.02
3、议案名称：《2018 年年度财务报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 107,531,740 70.14 45,759,204 29.85 29,100 0.02
4、议案名称：《2018 年年度利润分配预案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 107,413,040 70.08 45,864,304 29.92 0 0.00%
5、议案名称： 关于支付会计师事务所 2018 年度审计费用并聘请 2019 年度审计
机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 106,813,804 69.69 45,702,104 29.82 761,436 0.50
6、议案名称：《2018 年度独立董事述职报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 107,488,140 70.13 45,752,704 29.85 36,500 0.02
7、议案名称：《大商股份有限公司日常关联交易的议案》
审议结果：不通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 28,041,786 37.99 45,736,704 61.96 40,800 0.06
8、议案名称：《<大商股份有限公司未来三年（2019-2021 年）股东回报规划>的
议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 107,418,240 70.08 45,859,104 29.92 0 0.00
9、议案名称：《2018 年年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 107,483,740 70.12 45,734,304 29.84 59,300 0.04
10、议案名称：《关于修改公司章程的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 107,662,840 70.28 45,488,704 29.69 39,300 0.03
(二) 累积投票议案表决情况
11、关于选举第十届董事会非独立董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
11.01 牛钢 107,420,640 70.06 是
11.02 孟浩 116,981,780 76.30 是
11.03 汪晖 107,674,040 70.23 是
11.04 闫莉 107,429,240 70.07 是
11.05 王晓萍 107,445,240 70.08 是
11.06 张学勇 107,720,940 70.26 是
11.07 鞠静 107,518,040 70.13 是
11.08 徐强 109,772,140 71.60 是
12、关于选举第十届董事会独立董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
12.01 张影 107,586,540 70.17 是
12.02 杨家君 107,532,640 70.14 是
12.03 张磊 112,731,690 73.53 是
12.04 孙光国 108,023,940 70.46 是
12.05 刘亚霄 109,096,741 71.16 是
13、关于选举第十届监事会监事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
13.01 孙树斌 106,726,280 69.61 是
13.02 刘晶 109,674,330 71.53 是
(三) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例（%）
（%） （%）
持 股 5% 以
上普通股股
东 104,471,436 70.35 44,028,289 29.65 0 0.00
持股 1%-5%
普通股股东 0 0 0 0 0 0
持 股 1% 以
下普通股股
东 2,941,604 61.57 1,836,015 38.43 0 0.00%
其中:市值
50 万 以 下
普通股股东 2,908,204 93.11 215,285 6.89 0 0.00%
市值 50 万
以上普通股
股东 33,400 2.02 1,620,730 97.98 0 0.00%
(四) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例（%）
（%）
1 《2018 年年度 3,016,3 63.13 1,722,6 36.06 38,700 0.81
董事会工作报 04 15
告》
2 《2018 年年度 3,076,1 64.39 1,664,0 34.83 37,500 0.78
报告和年度报 04 15
告摘要》
3 《2018 年年度 3,060,3 63.49 1,730,9 35.91 29,100 0.60
财务报告》 04 15
4 《2018 年年度 2,941,6 61.57 1,836,0 38.43 0 0.00
利润分配预案》 04 15
5 《关于支付会 2,342,3 49.03 1,673,8 35.03 761,436 15.94
计 师 事 务 所 68 15
2018 年度审计
费 用 并 聘 请
2019 年度审计
机构的议案》
6 《2018 年度独 3,016,7 63.14 1,724,4 36.09 36,500 0.76
立董事述职报 04 15
告》
7 《大商股份有 3,028,4 63.39 1,708,4 35.76 40,800 0.85
限公司日常关 04 15
联交易的议案》
8 《<大商股份有 2,946,8 61.68 1,830,8 38.32 0 0.00
限公司未来三 04 15
年 （ 2019-2021
年）股东回报规
划>的议案》
9 《2018 年年度 3,012,3 63.05 1,706,0 35.71 59,300 1.24
监事会工作报 04 15
告》
10 《关于修改公 3,191,4 68.03 1,460,4 31.13 39,300 0.84
司章程的议案》 04 15
(五) 关于议案表决的有关情况说明
大商集团有限公司、大商投资管理有限公司对议案七回避表决。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京观韬中茂（大连）律师事务所
律师：刘燕迪、潘晓黎
2、 律师见证结论意见：
大商股份本次股东大会的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》、
《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》等现行法律、法规和规范
性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，出席本次股东大会人员的
资格合法有效，本次股东大会的表决程序、表决结果及决议内容合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
大商股份有限公司
2019 年 5 月 8 日