证券代码：600694          证券简称：大商股份            编号：2019－031


     大商股份有限公司第十届董事会第一次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    大商股份有限公司第十届董事会第一次会议于 2019 年 5 月 7 日在公司总部
会议室以现场加通讯表决方式召开。会议应到董事 13 人，实际出席会议董事 13
人。会议由牛钢先生主持，监事会全体成员列席会议，会议符合《公司法》及《公
司章程》的有关规定，本次会议及决议的事项合法有效。经与会董事认真研究，
一致通过如下决议：

    一、《关于选举公司董事长、副董事长的议案》
    经董事会推举牛钢先生为公司第十届董事会董事长；推举孟浩为公司第十届
董事会副董事长。
    表决结果：赞成 13 票，反对 0 票，弃权 0 票；


    二、《关于聘任公司总裁的议案》
    经公司董事长牛钢先生提名，聘任田德斌为公司总裁。
    表决结果：赞成 13 票，反对 0 票，弃权 0 票；


    三、《关于聘任公司副总裁的议案》
    经公司总裁田德斌提名，聘任汪晖、闫莉、王晓萍、张学勇、鞠静为公司副
总裁。
    表决结果：
    （1）聘任汪晖为公司副总裁，赞成 13 票，反对 0 票，弃权 0 票；
    （2）聘任闫莉为公司副总裁，赞成 13 票，反对 0 票，弃权 0 票；
    （3）聘任王晓萍为公司副总裁，赞成 13 票，反对 0 票，弃权 0 票；
    （4）聘任张学勇为公司副总裁，赞成 13 票，反对 0 票，弃权 0 票；
    （5）聘任鞠静为公司副总裁，赞成 13 票，反对 0 票，弃权 0 票；
     四、《关于聘任公司董事会秘书的议案》
     聘任汪晖为公司第十届董事会秘书。
     表决结果：赞成 13 票，反对 0 票，弃权 0 票；


     五、《关于聘任公司总会计师的议案》
     聘任闫莉为公司总会计师；
     表决结果：赞成 13 票，反对 0 票，弃权 0 票；


     六、《关于聘任公司证券事务代表的议案》
     聘任唐崇文为公司证券事务代表；
     表决结果：赞成 13 票，反对 0 票，弃权 0 票；


     七、《关于确定公司第十届董事会各专门委员会组成人员的议案》
     选举产生第十届董事会战略、提名、审计、薪酬与考核委员会委员及主任委
员
     战略委员会（5 人）主任委员：牛钢，委员：孟浩、汪晖、张影、刘亚霄
     提名委员会（5 人）主任委员：张磊，委员：牛钢、汪晖、杨家君、刘亚霄
     审计委员会（5 人）主任委员：孙光国，委员：牛钢、闫莉、杨家君、张磊
     薪酬与考核委员会（5 人）主任委员：杨家君，委员：牛钢、闫莉、张影、
孙光国
     表决结果：赞成 13 票，反对 0 票，弃权票 0 票；
     对于上述高级管理人员的聘任，公司独立董事张影、杨家君、孙光国、张磊、
刘亚霄发表了独立意见，认为董事会此次会议聘任新一届公司高级管理人员综合
考虑了公司的发展需要与相关人员的素质，议案的审议和表决过程，遵循了法律、
法规和公司章程规定的条件和程序，新一届的公司高级管理人员具备与其行使职
权相适应的任职条件，同意关于新一届公司高级管理人员的聘任。
     特此公告。
     附：任职人员简历


                                               大商股份有限公司董事会
                                                      2019 年 5 月 8 日
附：任职人员简历

牛钢
男，1960 年出生，中共党员，1984 年 10 月至 1992 年 8 月任大连商
场副总经理、第一副总经理，1992 年起任大连商场股份有限公司总
经理、党委书记，1995 至 2000 年 4 月任大商集团有限公司董事局主
席和公司总裁、大连商场股份有限公司董事长和总经理，2000 年 5
月至今任大商集团董事局主席、党委书记，大商股份有限公司董事长。
孟浩
男，1963 年出生，中共党员，1997 年至 2001 年任大连市商业委员会
商品流通处处长，2001 年至 2010 年任公司副总裁、营销本部本部长，
2010 年 2 月任公司第六届董事会秘书，2010 年 4 月任公司第七届董
事会副董事长、公司常务副总裁，现任公司第十届董事会副董事长。

田德斌

男，1966 年出生，中共党员，1996 年 9 月至 1997 年 12 月任锦州百

货大楼总经理助理兼家电公司经理；1997 年 12 月至 2009 年 3 月任

锦州百货大楼副总经理；2009 年 3 月至 2013 年 3 月任锦州百货大楼

总经理；2013 年 3 月至 2013 年 12 月任锦州地区集团副总裁兼锦州

百货大楼总经理；2014 年 1 月至 2014 年 12 月任锦州地区集团副总

裁（主持工作）；2015 年 1 月至 2016 年 7 月任锦州地区集团总裁；

2016 年 8 月至今任锦阜地区集团总裁、公司总裁。
汪晖
男，1969 年出生，1991 年至 2000 年任申银万国证券股份有限公司大
连营业部资产管理部经理，2000 年至 2013 年在大通证券股份有限公
司任经纪业务部总经理、资产管理部总经理，2013 年 6 月至 2014 年
2 月任大连民生银行同业资产管理部总经理，现任公司副总裁、第十
届董事会董事会秘书。
闫莉
女，1972 年出生，2005 年至 2010 年 4 月任公司财务本部会计处长，
2008 年 5 月至 2010 年 4 月任公司第六届监事会监事，2010 年 4 月任
公司第七届董事会董事、总会计师，现任公司第十届董事会董事、副
总裁、总会计师、财税营收专业本部本部长。

王晓萍

女，1966 年出生，1989 年 1 月至 1996 年 10 月任大连秋林公司文书、

档案员、信访员，2010 年 5 月至 2015 年 7 月任大连新玛特集团总裁

兼大连新玛特总经理，2015 年 7 月任大商郑州地区集团总裁，现任

公司第十届董事会董事、副总裁。

张学勇

男，1966 年出生，中共党员，2002 年 4 月至 2002 年 11 月任大连市

商业局机关党委副书记，2004 年 4 月至 2006 年 2 月任大连超市集团

总经理，2006 年 2 月至 2014 年 1 月任盘锦新玛特总经理、盘锦地区

集团副总裁，2014 年 1 月至 2015 年 9 月任职本溪商业大厦总经理，

2016 年 7 月至 2017 年 3 月任职开发区新玛特总经理；2017 年 3 月至

今任公司防火安全专业本部本部长，公司第十届董事会董事、副总裁。

鞠静

女，1976 年出生，中共党员，2006 年 2 月至 2010 年 8 月任麦凯乐大

连开发区店驻店总经理；2010 年 8 月至 2014 年 5 月任麦凯乐大连总
店驻店总经理；2014 年 5 月至今任麦凯乐大连总店总经理，公司第

十届董事会董事、副总裁。
唐崇文

男，1981 年出生，中国政法大学法律硕士。2008 年至 2012 年任大通

证券股份有限公司投资银行部项目经理，2012 年至 2017 年任联合创

业集团有限公司法务负责人，2017 年至 2019 年任中天国富证券有限

公司投资银行部业务副董事，现任公司证券事务代表。