证券代码：600696              证券简称：ST岩石          编号：2019－012



                上海岩石企业发展股份有限公司
               第八届监事会第九次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    上海岩石企业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第九次
会议于 2019 年 3 月 17 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席会议监
事 3 名，实际出席会议监事 3 名。本次会议由监事会主席严文佳女士召集并主持，
会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
与会监事经过认真审议，经投票表决,形成如下决议:



一、审议通过了《2018 年度报告及摘要》；
    经监事会对公司 2018 年度报告及摘要审核，监事会认为：
    1、公司 2018 年报全文及摘要编制和审议的程序符合法律、法规、公司章程
和公司内部管理制度等各项规定。
    2、公司 2018 年报全文及摘要的内容和格式符合证监会和交易所的各项规
定，内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。
    3、在提出本意见前，未发现参与 2018 年年度报告编制和审议的人员有违反
保密规定的行为。
     同意将此报告提请股东大会审议批准。
     表决结果为：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。


二、审议通过了《2018 年度监事会工作报告》；
     同意将此报告提请股东大会审议批准。
     表决结果为：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



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三、审议通过了《2018 年度利润分配议案》；
    经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2018 年度财务报告的审计，
2018 年度公司实现归属于上市公司股东的净利润 19,220,276.30 元，加年初未分
配利润-137,698,423.70 元，2018 年末实际可供股东分配的利润为-118,478,147.40
元。     因公司处于发展期，所以公司 2018 年度不派发现金红利，不送红股，不
以公积金转增股本。
    同意将本议案提请股东大会审议批准。
    表决结果为：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。


四、 审议通过了《2018 年度内部控制评价报告》；
    表决结果为：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



五、审议通过了《关于公司董事、监事、高级管理人员 2019 年度薪酬/津贴的议

案》；
       经公司董事会薪酬与考核委员会讨论，拟定 2019 年度公司监事按其所在公
司所任行政职务领取薪酬，无其他津贴。
       同意将本议案提请股东大会审议批准。
       表决结果为：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



六、审议通过了《关于计提预计负债的议案》；

       监事会意见：本次计提预计负债符合《企业会计准则》及公司实际情况，决
策程序合法合规，不存在损害公司中小股东利益的情形。

       同意将本议案提请股东大会审议批准。
       表决结果为：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



    特此公告。


                                           上海岩石企业发展股份有限公司监事会
                                                               2019年3月19日


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