证券代码：600696              证券简称：ST岩石            编号：2019－063


                   上海岩石企业发展股份有限公司
                 第八届董事会第十九次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    上海岩石企业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十九次
会议于2019年10月9日以现场及通讯方式召开。会议由董事长陈琪先生主持，本次会
议应参与表决董事5人，实际参与表决的董事5人，会议的召集、召开符合《公司章
程》及其它法律法规的规定。会议审议并通过了如下议案：


 一、审议并通过了《关于选举公司董事长的议案》；
    选举陈琪先生（简历附后）为公司第八届董事会董事长，任期自本决议审议通
过之日起至公司第八届董事会任期届满之日止。
    表决结果为：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
二、审议并通过了《关于补选第八届董事会战略委员会委员、审计委员会委员的议
案》。
    根据中国证监会《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度
的指导意见》及《公司章程》等的相关规定，补选陈琪先生为第八届董事会战略委
员会委员、审计委员会委员。任期自本决议审议通过之日起至公司第八届董事会任
期届满之日止。
    表决结果为：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    特此公告。
                                         上海岩石企业发展股份有限公司董事会
                                                          2019 年 10 月 10 日



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简历：
    陈琪，男，汉族，1981 年 10 月出生，本科学历，曾任上海贝塔斯曼商业服
务有限公司、香港电讯盈科人力资源总监，现任上海禾木实业有限公司、上海事聚
贸易有限公司董事长。




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