证券代码：600697       证券简称：欧亚集团     公告编号：临 2017—052

                   长春欧亚集团股份有限公司
                   八届十三次董事会决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    长春欧亚集团股份有限公司第八届董事会于 2017 年 10 月 17 日

以书面送达的方式，发出了召开第八届董事会第十三次会议的通知，

并于 2017 年 10 月 27 日上午 9：00 时在公司六楼第一会议室召开了

八届十三次董事会。应到董事 9 人，实到 9 人。公司部分监事和高管

人员列席了会议。会议由董事长曹和平主持。会议符合公司法和公司

章程的有关规定。会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过

了如下议案：

    一、 审议通过了《2017 年第三季度报告》

    二、 审议通过了《关于申请银行授信额度的议案》

    根据经营需要，董事会同意：向广发银行股份有限公司长春分行

申请集团授信人民币 50,000 万元，授信具体业务为流动资金贷款及

开立银行承兑汇票。担保方式为信用，期限为一年。

    特此公告。



                           长春欧亚集团股份有限公司董事会

                               二〇一七年十月二十八日