证券代码：600697        证券简称：欧亚集团      公告编号：临 2017—056

                   长春欧亚集团股份有限公司
                   八届十四次董事会决议公告
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


     长春欧亚集团股份有限公司第八届董事会于 2017 年 12 月 9 日

以书面送达的方式，发出了召开第八届董事会第十四次会议的通知，
并于 2017 年 12 月 19 日上午 10：30 分在公司六楼第一会议室召开了
八届十四次董事会。应到董事 9 人，实到 8 人。副董事长、总经理曲

慧霞因公出差未能出席会议。公司部分监事和高管人员列席了会议。
会议由董事长曹和平主持。会议符合公司法和公司章程的有关规定。
会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于申请银行

授信额度的议案》。
     根据公司经营需要，董事会同意向下列银行申请综合授信额度，
 共计 131,000 万元人民币。其中：
    1、向南洋商业银行（中国）有限公司大连分行申请授信总额
20,000 万元人民币；授信品种为流动资金贷款，授信调剂原则为按
照南洋商业银行（中国）有限公司标准调剂原则进行调剂，可调剂预

借款保函、银行承兑汇票、商票贴现、商票保贴等额度；额度期限为
单笔用款期限不超过 1 年；授信用途用于经营范围的对外支付，流贷
也可用于置换他行流动资金贷款；担保方式为信用。
    2、向汇丰银行（中国）有限公司长春分行申请授信总额 6,000
万元人民币，每次的提款周期最长不超过 90 天，可循环使用，用于
流动资金贷款业务。担保方式为信用。
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    3、向交通银行股份有限公司吉林省分行申请综合授信额度
50,000 万元人民币，额度期限 2 年，宽限期 6 个月。具体安排如下：

    （1）公司本部综合授信额度 20,000 万元，包括：短期流动资金
贷款 20,000 万元，业务期限 1 年，执行基准利率，循环使用；银行
承兑汇票额度 20,000 万元，业务期限 6 个月，手续费万分之五，20%

保证金，80%敞口，循环使用。该银行承兑汇票额度可在集团本部及
其下属营销分公司之间调剂使用。
   （2）控股子公司长春欧亚卖场有限责任公司（以下简称欧亚卖场）

组合授信额度 20,000 万元，包括：短期流动资金贷款额度 20,000 元，
业务期限 1 年，执行基准利率，循环使用；电子商业承兑汇票保贴额
度 5,000 万元，业务期限 1 年，费率按照规定执行。
    （3）控股子公司长春欧亚集团车百大楼有限公司短期流动资金
贷款 10,000 万元，单笔业务期限 1 年，执行基准利率，循环使用。
    4、向吉林银行申请授信总额 55,000 万元人民币，授信使用人为
长春欧亚集团股份有限公司 30,000 万元，欧亚卖场 25,000 万元；授
信品种为流动资金贷款 45,000 万元，银行承兑汇票 10,000 万元（出
票人为长春欧亚集团股份有限公司营销分公司）；期限为 1 年，授信

用途为采购商品；担保方式为银行承兑汇票 10%保证金，敞口部分及
流动资金贷款为信用。
    特此公告。


                           长春欧亚集团股份有限公司董事会
                               二〇一七年十二月二十日


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