意见反馈 手机随时随地看行情

公司公告

欧亚集团:九届二次董事会决议公告2018-08-24  

						证券代码:600697        证券简称:欧亚集团       公告编号:临 2018—022


                   长春欧亚集团股份有限公司
                     九届二次董事会决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    长春欧亚集团股份有限公司(以下简称公司)第九届董事会于
2018 年 8 月 13 日以书面送达方式和电子邮件的方式,发出了召开第
九届董事会第二次会议的通知,并于 2018 年 8 月 23 日上午 9:00 时,
以现场结合视频会议的形式在公司六楼第一会议室召开了九届二次
董事会。应到董事 9 人,现场到会 7 人,视频 2 人。公司监事和部分
高管人员列席了会议。会议符合公司法和公司章程的有关规定。会议
由副董事长、总经理于志良主持。会议以 9 票同意、0 票反对、0 票
弃权,审议通过了如下议案:
    一、审议通过了《2018 年半年度报告及摘要》
    二、审议通过了《关于申请银行授信额度的议案》
     根据公司经营发展需要,同时鉴于部分银行授信额度已到期,
董事会同意向下列银行申请综合授信额度共计 250,000 万元人民币。
其中:
    1、向渤海银行股份有限公司长春分行申请综合授信额度 10,000
万元人民币(或等值外币),敞口额度 10,000 万元人民币(或等值
外币)。授信品种包括短期流动资金贷款、融资性保函,用于支付自
营商品采购款或置换他行贷款,期限为一年,担保方式为信用。
    2、向中国邮政储蓄银行股份有限公司吉林省分行申请综合授信
额度 50,000 万元人民币。用于流动资金贷款业务。期限为一年,担
保方式为信用。

                                  1
    3、向中国工商银行股份有限公司长春自由大路支行申请综合授
信 160,000 万元人民币。品种包括流动资金贷款、银行承兑汇票等信
贷业务。具体授信额度分配:
    (1)公司本部授信额度 124,000 万元,期限为一年,担保方式
为信用;
    (2)长春欧亚卖场有限责任公司的授信额度 24,000 万元,期限
为一年,担保方式为信用;
    (3)长春欧亚卫星路超市限公司的授信额度 3,000 万元,期限
为一年,使用时由公司提供连带责任担保;
    (4)长春欧亚柳影路超市限公司的授信额度 3,000 万元,期限
为一年,使用时由公司提供连带责任担保;
    (5)长春欧亚集团通化购物中心有限公司的授信额度 6,000 万
元,期限为一年,使用时由公司提供连带责任担保。
    4、向民生银行股份有限公司长春分行申请综合授信 30,000 万元
人民币。品种包括流动资金贷款、银行承兑汇票、商票贴现、买方保
理额度、融资性保函、备用信用证。具体授信额度分配:
    (1)公司本部及长春欧亚集团股份有限公司营销分公司(以下
简称营销分公司)可提用全部额度,其中营销分公司使用时须取得公
司书面授权,期限为一年,担保方式为信用;
    (2)欧亚卖场提用额度不超过 20,000 万元,期限为一年,担保
方式为信用;
    (3)长春欧亚集团欧亚车百大楼有限公司和长春欧亚超市连锁
经营有限公司合计提用额度不超过 20,000 万元,期限为一年,使用
时由公司提供连带责任担保。
    上述第 3 项(3)、(4)、(5),第 4 项(3)授信额度使用时,

                              2
公司履行相应决策程序。
    三、审议通过了《关于受让联营公司股权并授权管理层办理受让
股权相关事项的议案》
    上海欧亚衣恋商贸有限公司(以下简称欧亚衣恋),系公司与韩
国衣恋集团在中国的流通本部暨纽可尔瑞特实业(上海)有限公司(以

下简称纽可尔瑞特)共同出资设立的。类型:有限责任公司(外商投
资企业与内资合资)。住所:上海市闵行区七莘路 889 号 2 幢 A136
室。注册资本:10,000 万元人民币,其中:纽可尔瑞特以人民币现

金出资 5,100 万元,占注册资本的 51%;公司以人民币现金出资 4,900
万元,占注册资本的 49%。截止 2018 年 6 月 30 日,欧亚依恋实收资
本 6,005 万元,其中:纽可尔瑞特出资 3,062.55 万元,持股比例 51%,
公司出资 2,942.45 万元,持股比例 49%。法定代表人:CHO IL SUNG。
经营范围:服装服饰及辅料、箱包、鞋帽、玩具、黄金珠宝、五金交
电、电子产品、文具用品、家居用品、从事货物及技术的出口业务等。
[依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动]
    截止 2017 年 12 月 31 日,欧亚衣恋资产总额 12,618.64 万元,
负债总额 9,022.18 万元,所有者权益 3,596.46 万元。
    2017 年实现营业收入 34,050.37 万元,实现净利润-1,538.13 万
元(已经安永华明会计师事务所[特殊普通合伙]上海分所审计)。
    截止 2018 年 6 月 30 日,欧亚衣恋资产总额 12,107.83 万元,负
债总额,9,226.87 万元,所有者权益 2,880.96 万元。
    2018 年 1-6 月实现营业收入 17,775.56 万元,实现净利润-715.49
万元。

    纽可尔瑞特根据自身实际情况,拟以 2 万元人民币的价格转让所
持欧亚衣恋 51%股权。
                               3
    董事会对欧亚衣恋的经营情况进行了全面分析,认为:欧亚依恋
经营状况不佳主要受客观因素影响较大,如公司受让该股权,对欧亚

依恋经营进行合理调整和全面管理,其经营状况会得到改观,预期发
展态势向好。
    董事会同意:以 2 万元人民币的价格受让该股权,并授权公司管

理层办理股权受让的全部事宜。
    受让该股权后,欧亚依恋由公司的联营公司变更为全资子公司。
    四、审议通过了《关于注销子公司、控股子公司之分公司的议案》
    根据公司及公司控股子公司欧亚卖场对整体经营的调整,董事会
同意:
    1、注销长春欧星贸易有限公司
    欧星贸易系公司与朝鲜经济贸易信息会社(以下简称贸易会社),
于 2011 年 11 月 30 日共同出资设立的。成立时,注册资本 50 万元人
民币。其中:公司出资 35 万元,占注册资本的 70%,贸易会社出资
15 万元人民币,占注册资本的 30%。经营过程中,由于市场坏境变化,
2017 年 12 月 25 日,贸易会社以 0 元人民币的价格转让所持欧星贸
易 30%股权。贸易会社股权转让后,公司出资占欧星贸易注册资本的
100%。住所:长春市朝阳区开运街 5178 号(欧亚卖场 505 室)。法
定代表人:黄淑梅。主要经营百货、酒类、针纺织品、金银饰品、五
金交电、仪器仪表、通讯器材、钟表眼镜、家用电器等业务。
    截止 2017 年 12 月 31 日,欧星贸易资产总额 565,702.27 元(其
中,货币资金 293,416.37 元,应收账款 59,381.58 元,存货 166,245.90
元,其他流动资产 46,658.42 元);负债总额 36,558.29 元(其中:
应付账款 6,100.83 元,应交税费 30,457.46 元);所有者权益
529,143.98 元。

                                4
    2017 年实现营业收入 277,424.30 元,实现净利润 39,283.26 元。
(已经信永中和会计师事务所审计)。
    截止 2018 年 6 月 30 日,欧星贸易资产总额 525,111.99 元(其
中:货币资金 64,833.19 元,应收账款 55,181.58 元,其他应收款
166,867.79 元,存货 220,585.82 元, 其他流动资产 17,643.61 元);
负债总额 323.40 元(其中:应付账款 323.40 元);所有者权益
524,788.59 元。
    2018 年 1-6 月实现营业收入 0 元,实现净利润-4,355.39 元。
    欧星贸易目前处于停业状态。
    董事会授权公司管理层对该公司进行清算,按清算结果收回投资
并对投资损益做账务处理。同时,依法办理相关注销手续。
    2、注销长春欧亚卖场有限责任公司欧亚新发商厦
    欧亚新发于 2005 年 1 月 15 日成立。注册地址长春市新发路 1 号,
负责人:曲慧华,主要经营范围:综合百货、五金、针织、农副产品、
场地租赁、广告业务等。
    截止 2017 年 12 月 31 日,欧亚新发资产总额 12,947.83 万元(其
中:货币资金 2,739.79 万元,存货 142.52 万元,其他应收款 426.00
万元,其他流动资产 45.53 万元,固定资产净值 5,223.54 万元,无
形资产 4,370.45 万元),负债总额 2,991.24 万元(其中:应付账款
89.27 万元,预收账款 1,174.19 万元,应付职工薪酬 43.27 万元,其
他应付款 437.94 万元,其他流动负债 204.00 万元,长期应付款
1,042.57 万元),所有者权益 9,956.59 万元。
    2017 年实现营业收入 32.82 万元,实现净利润-1,045.66 万元。
(已经信永中和会计师事务所审计)。
    截止 2018 年 6 月 30 日,欧亚新发资产总额 4,081.06 万元(不

                               5
含欧亚卖场拨付欧亚新发的固定资产、无形资产。其中:货币资金
40.34 万元,预付账款 10.74 万元,其他应收款 2,458.30 万元,存

货 60.14 万元,其他流动资产 115.33 万元,固定资产净值 1,396.17
万元,无形资产 0.04 万元);负债总额 3,339.21 万元(其中:应付
账款 73.76 万元,预收账款 1,090.63 万元,应付职工薪酬 43.27 万

元,其他应付款 1,294.97 万元,其他流动负债 204.01 万元,长期应
付款 632.57 万元);所有者权益 741.85 万元。
    2018 年 1-6 月实现营业收入 8.93 万元(库存商品处理产生),

实现净利润-215.37 万元。
    欧亚卖场将欧亚新发原有经营物业出租给其子公司长春欧亚奥
特莱斯购物有限公司使用。
    董事会授权欧亚卖场对该公司进行清算。清算中产生的资产损失
由欧亚卖场履行相关决策程序后进行处理;清算后的资产、负债纳入
欧亚卖场核算;依法办理相关注销手续。
    特此公告。


                            长春欧亚集团股份有限公司董事会
                                  二〇一八年八月二十四日




                              6