证券代码：600698（A 股）   900946（B 股）      公告编号：临 2018-009
证券简称：湖南天雁（A 股）   天雁 B 股（B 股）

                   湖南天雁机械股份有限公司
            第八届董事会第十六次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大

遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



     湖南天雁机械股份有限公司(以下简称“湖南天雁”或“公司”)于 2018

年 2 月 28 日以通讯方式召开了第八届董事会第十六次会议。会议通知于 2018

年 2 月 26 日以传真、电子邮件或送达等方式发出，湖南天雁 8 名董事全部参加

了会议。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有

效。会议以通讯方式表决，形成决议如下：


     一、会议审议并通过了《关于公司控股股东向公司提供委托贷款的关联交

易议案》。会议同意：2018 年公司控股股东中国长安汽车集团股份有限公司向公

司提供委托贷款 2.5 亿元，此贷款主要用于公司及下属子公司生产经营和补充流

动资金,贷款期限 1 年，贷款利率较中国人民银行规定的同期同档次贷款基准利

率下浮 15%，并向上海证券交易所提交股东大会豁免申请。

     关联董事夏立军先生回避表决。

     表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。


     二、会议审议并通过了《关于聘任公司董事会秘书、财务总监及证券事务

代表的议案》， 同意聘任刘青娥女士为公司董事会秘书、财务总监，刘慧女士为

公司证券事务代表，任期自董事会审议通过之日起，至第八届董事会届满时止。

     表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
     三、会议审议并通过了《关于增补刘青娥女士为公司第八届董事会董事的

议案》，同意刘青娥女士为公司第八届董事会董事候选人，并同意提交公司股东

大会审议。

     表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。




     特此公告。




                                         湖南天雁机械股份有限公司董事会

                                                         二〇一八年三月一日