湖南天雁:关于聘任公司董事会秘书、财务总监及证券事务代表的公告2018-03-01
证券代码:600698(A 股) 900946(B 股) 公告编号:临 2018-011
证券简称:湖南天雁(A 股) 天雁 B 股(B 股)
湖南天雁机械股份有限公司
关于聘任公司董事会秘书、财务总监及证券事务代表
的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会审议情况
湖南天雁机械股份有限公司(以下简称“湖南天雁”或“公司”)于 2018
年 2 月 28 日以通讯方式召开了第八届董事会第十六次会议,审议通过了《关于
聘任公司董事会秘书、财务总监及证券事务代表的议案》, 同意聘任刘青娥女士
为公司董事会秘书、财务总监,刘慧女士为公司证券事务代表,任期自董事会审
议通过之日起至第八届董事会届满为止。
刘青娥女士已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书,具有良好的职业道
德和个人品质,具备履行董事会秘书、财务总监职责所必须的财务、管理、法律
等专业知识和所需的工作经验,不存在不得担任董事会秘书的情形,其任职资格
符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所
董事会秘书管理办法》及《公司章程》等的规定。刘青娥女士的简历见附件。
为协助董事会秘书更好地开展日常工作,董事会同意聘任刘慧女士为公司证
券事务代表。刘慧女士的教育背景、任职经历、专业能力和职业素养能够胜任证
券事务代表岗位的要求,并已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书,其任职
资格符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交
易所董事会秘书管理办法》及《公司章程》等的规定。刘慧女士的简历见附件。
二、独立董事发表独立意见
公司董事会提名刘青娥女士为公司董事会秘书、财务总监;聘任刘慧女士为
公司证券事务代表,以上程序符合《公司法》、《证券法》、《上市规则》、《公司董
事会议事规则》等相关法律法规以及《公司章程》的规定,同意此项议案。
三、董事会秘书和证券事务代表联系方式
职务 董事会秘书 证券事务代表
姓名 刘青娥 刘慧
联系电话 0734-8532012
电子邮箱 tyen5617@163.com
传真 0734-8532003
通讯地址 湖南省衡阳市石鼓区合江套路 195 号
特此公告。
湖南天雁机械股份有限公司董事会
二〇一八年三月一日
附件:
刘青娥女士简历:
刘青娥,1972 年 5 月出生,中共党员,本科学历,硕士学位,1991 年 9 月
至 1995 年 6 月就读于重庆工业管理学院会计学专业,2005 年 3 月至 2007 年 12
月就读于中南大学工商管理专业;1995 年 7 月至 1998 年 3 月任湖南江雁机械厂
财务处会计,1998 年 3 月至 2012 年 3 月历任湖南天雁机械有限责任公司增压器
分公司综合部财务主管、新创分公司财务处处长、机械制造分公司财务处处长、
增压器分公司财务处处长、财务部副部长;2012 年 3 月-2014 年 2 月任衡阳江雁
顺驰实业有限公司副总经理;2014 年 2 月至今任湖南天雁机械有限责任公司及
本公司财务(证券)部部长。2015 年 7 月-2018 年 2 月任本公司证券事务代表。
刘慧女士简历:
刘慧,1991 年 6 月出生,本科学历,双学士学位,2010 年 9 月至 2014 年 6
月就读于武汉理工大学金融学专业,2012 年 3 月至 2014 年 6 月于华中科技大学
辅修英语学专业;2014 年 8 月至今任湖南天雁机械有限责任公司证券事务管理。