证券代码：600698 900946            证券简称：湖南天雁     天雁 B 股
公告编号：2018-023


                   湖南天雁机械股份有限公司
         关于 2017 年年度股东大会取消议案的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




一、     股东大会有关情况



1、 股东大会的类型和届次

2017 年年度股东大会

2、 股东大会召开日期： 2018 年 5 月 16 日


3、 股东大会股权登记日：


       股份类别       股票代码   股票简称    股权登记日        最后交易日
         Ａ股          600698    湖南天雁     2018/5/9                －
         Ｂ股          900946    天雁 B 股   2018/5/14          2018/5/9




二、     取消议案的情况说明



1、 取消议案名称

序号               议案名称
12                 关于选举监事的议案
2、 取消议案原因

    公司于 2018 年 4 月 16 日召开了第八届监事会第十四次会议，审议并通过了
《关于增补刘石中先生、黄毅先生为公司第八届监事会监事的议案》，同意提名
刘石中先生、黄毅先生为公司第八届监事会监事候选人，并提交公司 2017 年年
度股东大会审议。但在 2017 年年度股东大会召开前，因部分监事会候选人的工
作变动，导致提名的人选不符合相关规定，且候选人员尚待确定。鉴于上述情况，
公司于 2018 年 5 月 9 日召开了第八届监事会第十六次会议，审议并通过了《关
于取消<关于增补刘石中先生、黄毅先生为公司第八届监事会监事的议案>的议
案》，待相关监事候选人确定后，公司将及时增补监事候选人，并履行信息披露
义务。


三、   除了上述取消议案外，于 2018 年 4 月 26 日公告的原股东大会通知事项


   不变。



四、   取消议案后股东大会的有关情况



1、 现场股东大会召开日期、时间和地点

   召开日期时间：2018 年 5 月 16 日   13 点 30 分
   召开地点：公司会议室

2、 网络投票的的系统、起止日期和投票时间。

   网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
   网络投票起止时间：自 2018 年 5 月 16 日
                      至 2018 年 5 月 16 日
   采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。


3、 股权登记日


   原通知的股东大会股权登记日不变。
4、 股东大会议案和投票股东类型


                                                       投票股东类型
 序号               议案名称
                                               A 股股东          B 股股东
非累积投票议案
1       关于公司 2017 年度董事会工作报            √                  √
        告的议案
2       关于公司 2017 年度监事会工作报            √                  √
        告的议案
3       关于公司 2017 年度财务决算报告            √                  √
        的议案
4       关于公司 2018 年度财务预算报告            √                  √
        的议案
5       关于公司 2017 年度利润分配预案            √                  √
        的议案
6       关于公司 2017 年度独立董事述职            √                  √
        报告的议案
7       关于公司 2017 年度报告全文及摘            √                  √
        要的议案
8       关于支付 2017 年度审计费用及续            √                  √
        聘 2018 年度审计机构的议案
9       关于公司与兵器装备集团财务有限            √                  √
        责任公司拟签署《金融服务协议》
        关联交易议案
10      关于湖南天雁机械有限责任公司向            √                  √
        兵器装备集团财务有限责任公司申
        请授信额度的议案
累积投票议案
11.00 关于选举董事的议案                            应选董事（1）人
11.01 刘青娥                                      √               √

1、 各议案已披露的时间和披露媒体
    本次会议的议案 11 已经公司第八届董事会第十六次会议审议通过，相关公
告已于 2018 年已于 2018 年 3 月 1 日在《上海证券报》、《香港商报》及上海证券
交易所网站（http://www.sse.com.cn/）上披露；议案 12 已经公司第八届监事会
第十四次会议审议通过，相关公告已于 2018 年 4 月 17 日在《上海证券报》、《香
港商报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）上披露。议案 1 至议
案 10 已经公司第八届董事会第十七会议、第八届监事会第十五次会议审议通过，
相关公告已于 2018 年 4 月 26 日在《上海证券报》、《香港商报》及上海证券交易
所网站（http://www.sse.com.cn/）上披露。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：议案 5、9、10、11

4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案 9 关于公司与兵器装备集团财务有限责
   任公司拟签署《金融服务协议》关联交易议案、议案 10 关于湖南天雁机械有
   限责任公司向兵器装备集团财务有限责任公司申请授信额度的议案
     应回避表决的关联股东名称：中国长安汽车集团股份有限公司

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：不适用


特此公告。


                                       湖南天雁机械股份有限公司董事会
                                                     2018 年 5 月 10 日




 报备文件
（一）股东大会召集人取消议案的有关文件。




附件 1：授权委托书


                          授权委托书

湖南天雁机械股份有限公司：




委托人持普通股数：


委托人股东帐户号：


序   非累计投票议案名称                        同意    反对     弃权
号
1    关于公司 2017 年度董事会工作报告的议案

2    关于公司 2017 年度监事会工作报告的议案
3       关于公司 2017 年度财务决算报告的议案
4       关于公司 2018 年度财务预算报告的议案
5       关于公司 2017 年度利润分配预案的议案

6       关于公司 2017 年度独立董事述职报告的议
        案
7       关于公司 2017 年度报告全文及摘要的议案
8       关于支付 2017 年度审计费用及续聘 2018 年
        度审计机构的议案
9       关于公司与兵器装备集团财务有限责任公司
        拟签署《金融服务协议》关联交易议案
10      关于湖南天雁机械有限责任公司向兵器装备
        集团财务有限责任公司申请授信额度的议案




序号         累计投票议案名称                       投票数
11.00        关于选举董事的议案
11.01        刘青娥




委托人签名（盖章）：                    受托人签名：


委托人身份证号：                        受托人身份证号：


                                       委托日期：      年    月   日


备注：


委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。