证券代码：600698            证券简称：湖南天雁      公告编号：2018-047

                    湖南天雁机械股份有限公司
             2018 年第二次临时股东大会决议公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



重要内容提示：


   本次会议是否有否决议案：无


一、      会议召开和出席情况



(一)      股东大会召开的时间：2018 年 11 月 13 日


(二)      股东大会召开的地点：公司会议室


(三)      出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：


1、出席会议的股东和代理人人数                                            2

其中：A 股股东人数                                                       1

         境内上市外资股股东人数（B 股）                                  1

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）                305,863,876

其中：A 股股东持有股份总数                                   305,474,988

         境内上市外资股股东持有股份总数(B 股)                    388,888

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）                                                31.4733
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）                           31.4333

       境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）                 0.0400



(四)   表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

    本次股东大会由公司第八届董事会召集，董事长黄毅先生主持，本次股东大
会的召集、召开、决策程序，符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。

(五)   公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 9 人，出席 6 人，夏立军先生、邢敏先生、计维斌先生因工作
   原因未能出席本次股东大会；
2、公司在任监事 4 人，出席 3 人，聂斌先生因工作原因未能出席本次股东大会；
3、董事会秘书的出席情况；其他高管的列席情况。
   董事会秘书刘青娥女士出席会议，公司其他高管列席了本次股东大会。


二、   议案审议情况




(一)   累积投票议案表决情况


1、 关于选举董事的议案

议案序号       议案名称       得票数         得票数占出席    是否当选
                                             会议有效表决
                                             权的比例（%）
1.01           黄毅            305,474,988         99.8728   是
1.02           夏立军          305,474,988         99.8728   是
1.03           刘鹏展          305,474,988         99.8728   是
1.04           刘耀光          305,474,988         99.8728   是
1.05           刘青娥          305,863,876       100.0000    是




2、 关于选举独立董事的议案
议案序号       议案名称     得票数           得票数占出席    是否当选
                                             会议有效表决
                                             权的比例（%）
2.01           刘福水            305,474,988       99.8728   是
2.02           龚金科            305,474,988       99.8728   是
2.03           刘桂良            305,863,876     100.0000    是



3、 关于选举监事的议案

议案序号       议案名称     得票数           得票数占出席    是否当选
                                             会议有效表决
                                             权的比例（%）
3.01           罗专家            305,474,988       99.8728   是
3.02           刘石中            305,474,988       99.8728   是
3.03           袁天奇            305,863,876     100.0000    是



(二)   涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案       议案名称               同意                反对        弃权
序号                      票数         比例（%）    票数 比例 票数 比例
                                                         （%）      （%）
1.00   关于选举董事                0       0.0000
       的议案
1.01   黄毅                     0          0.0000
1.02   夏立军                   0          0.0000
1.03   刘鹏展                   0          0.0000
1.04   刘耀光                   0          0.0000
1.05   刘青娥             388,888        100.0000
2.00   关于选举独立
       董事的议案
2.01   刘福水                   0          0.0000
2.02   龚金科                   0          0.0000
2.03   刘桂良             388,888        100.0000
3.00   关于选举监事
       的议案
3.01   罗专家                   0          0.0000
3.02   刘石中                   0          0.0000
3.03   袁天奇             388,888        100.0000
(三)   关于议案表决的有关情况说明

  本次股东大会议案 1、议案 2、议案 3 均采取累计投票方式表决通过，公司选
举产生第九届董事会董事黄毅先生、夏立军先生、刘鹏展先生、刘耀光先生、刘
青娥女士，第九届董事会独立董事刘福水先生、龚金科先生、刘桂良女士，第九
届监事会监事罗专家先生、刘石中先生、袁天奇先生。


三、   律师见证情况



1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：湖南居安律师事务所

律师：赵盛丽、黄粮峰

2、 律师鉴证结论意见：

  公司 2018 年第二次临时股东大会的召集召开程序、会议召集人及出席本次股
东大会的资格、本次股东大会议案的表决方式、表决程序及表决结果，符合《公
司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》
的有关规定，合法有效。


四、   备查文件目录



1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；


2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；


3、 本所要求的其他文件。



                                              湖南天雁机械股份有限公司
                                                      2018 年 11 月 14 日