湖南天雁:第九届监事会第三次会议决议公告2019-03-28
证券代码:600698(A 股) 900946(B 股) 公告编号:临 2019-013
证券简称:湖南天雁(A 股) 天雁 B 股(B 股)
湖南天雁机械股份有限公司
第九届监事会第三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
湖南天雁机械股份有限公司(以下简称“湖南天雁”或“公司”)于 2019
年 3 月 27 日在公司会议室召开了第九届监事会第三次会议,会议通知于 2019
年 3 月 15 日以传真、电子邮件或送达等方式发出,湖南天雁 5 名监事全部参加了
本次会议。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定,所作决议合法
有效。会议以现场签字和授权委托签字的方式,逐项审议并通过了如下决议:
一、审议《关于公司 2018 年度监事会工作报告的议案》,同意提交公司年
度股东大会审议。
表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权。
二、审议《关于公司 2018 年度财务决算报告的议案》,同意提交公司年度
股东大会审议。
表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权。
三、审议《关于公司 2019 年度财务预算报告的议案》,同意提交公司年度
股东大会审议。
表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权。
四、审议《关于公司 2018 年度利润分配预案的议案》,同意提交公司年度
股东大会审议。
按照公司经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计后的财务报告,2018
年度公司实现净利润为-8894 万元,年末累计未分配利润为-94166 万元。经立信
会计师事务所(特殊普通合伙)审计的财务报告为公司法定账目。根据《公司法》
和《公司章程》有关规定,公司 2018 年度利润分配预案如下:因公司未分配利
润为负数,决定本年度不提取盈余公积金,不向股东分配利润,也不进行资本公
积金转增股本。
表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权。
五、审议《关于公司 2018 年度内部控制评价报告的议案》。
表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权。
六、审议《关于公司 2018 年年度报告全文及摘要的议案》,同意提交公司
年度股东大会审议。
表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权。
七、审议《关于支付 2018 年度审计费用的议案》,同意提交公司年度股东
大会审议。
会议同意支付立信会计师事务所(特殊普通合伙)2018 年度财务和内控审
计报酬分别为 50 万元和 22 万元。
表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权。
八、审议《关于公司 2018 年日常关联交易执行情况及 2019 年度预计情况
的议案》,同意提交公司年度股东大会审议。
表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权。
九、审议《关于湖南天雁机械有限责任公司向兵器装备集团财务有限责任
公司申请授信额度的议案》,同意提交公司年度股东大会审议。
表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权。
十、审议《关于修订<公司章程>的议案》,同意提交公司年度股东大会审议。
表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权。
特此公告。
湖南天雁机械股份有限公司监事会
二〇一九年三月二十八日